Видного представителя футбольного мира и еще семерых человек подозревают в мошенничестве с инвесторами в виртуальных валютах.
Полиция сегодня утром, в четверг, 18 ноября, арестовала владельца футбольного клуба Премьер-лиги по подозрению в мошенничестве с криптовалютами на сумму в сотни миллионов шекелей, а также в сексуальных преступлениях. Вместе с ним арестованы еще семь подозреваемых, большинство из которых партнеры или сотрудники футбольного клуба в прошлом и в настоящем.
Их подозревают в получении средств обманным путем при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и ряде других преступлений. Один из задержанных выступал государственным свидетелем на суде над бизнесменом Нохи Данкнером.
Арест был осуществлен по распоряжению национального отдела по расследованию мошенничества. Задержанных подозревают в совершении мошеннических преступлений в сфере криптовалют (виртуальные валюты) на сумму в сотни миллионов шекелей. Сегодня подозреваемые будут доставлены в мировой суд Ришон-ле-Циона, где полиция потребует продления срока задержания и содержания их под стражей.
Речь идет о долгом и сложном тайном расследовании, которое длилось несколько месяцев и стало достоянием общественности лишь сегодня утром, когда десятки полицейских и следователей провели обыски в домах, офисах и бизнесах восьми основных подозреваемых и ряда других задержанных. В ходе обысков были собраны улики и вещественные доказательства, которые должны стать основанием для подачи обвинений.
Согласно материалам следствия, в течение длительного периода времени подозреваемые во главе с видной фигурой футбольного мира систематически совершали в отношении инвесторов в ряде предприятий мошеннические действия с криптовалютой. Каждый из задержанных, предположительно, присвоил десятки миллионов шекелей. Подозреваемые делали ложные презентации потенциальным инвесторам в ряде проектов в сфере криптовалют, зная, что эти проекты не будут реализованы.
«Детали», Н.К. Фото: Pixabay
