Храните незадекларированные деньги за рубежом? Налоговики, скорее всего, уже знают о них

Несколько недель назад НЭП приводил слова главы Налогового управления Эрана Яакова о том, что в ближайшее время ожидается волна арестов израильтян, скрывающих от налоговиков наличие денег на зарубежных счетах. Как выяснилось, его слова не являлись попыткой запугать уклонистов: в мировой суд в Хайфе была доставлена жительница Рамат ха-Шарона, которую налоговая служба подозревает в нежелании задекларировать почти 3 млн шекелей, находящихся с 2012 года в одном из канадских банков.

Подозреваемая была освобождена судьей на ограничительных условиях, при этом она внесла залог в 200 тысяч шекелей и на 180 дней на нее был наложен запрет на выезд из Израиля. Аресты израильтян, имеющих незадекларированные счета в заграничных финансовых учреждениях, начались примерно месяц назад, когда налоговики задержали семейную пару, хранившую на счетах в инвестиционной компании и банке в Норвегии 2,5 млн. шекелей. Владельцев активов подозревают в том, что с 2013 года и по сей день они не отчитывались о наличии счетов за границей и о полученной прибыли. Как известно, закон не запрещает израильтянам иметь счета в банках за границей, но о них и всех дополнительных доходах израильские налоговые резиденты обязаны отчитываться перед Налоговым управлением.

Намерение налоговиков ужесточить отношение по отношению к «уклонистам» связано с тем, что в конце 2019 года заканчивает свое действие программа «Добровольное раскрытие информации». В Израиле отсутствует процедура добровольной передачи информации о неуплате налогов, и гражданин не может прийти в Налоговое управление, сообщить, что не платил налоги, и уплатить их, не неся при этом никакой уголовной ответственности. Исключением является программа «Добровольное раскрытие информации», время от времени вводимая Налоговым управлением.

В рамках этой программы «ярые уклонисты» получают возможность анонимного ведения переговоров с Налоговым управлением с гарантией защиты от уголовного преследования. Должники могут вести их через своего представителя, раскрыв свою личность только после подписания соглашения. Программа действовала с 2014 до конца 2016 года, и за это время было подано 4.684 просьбы об уплате налогов от должников, принявших решение начать отношения с государством «с чистого листа». Среди обратившихся были и сотни торговцев алмазами, что является беспрецедентным успехом для Налогового управления. Всего было задекларировано более 25 млрд. шекелей и уплачено налогов более, чем на 3 млрд. шекелей.

В 2018 году программа была продлена еще на два года, и фактически это последний шанс для уклонистов — после 2019 года продлеваться не будет. Налоговики утверждают, что благодаря обмену информацией в рамках CRS (единого стандарта по обмену финансовой информацией для налоговых целей) и FATCA (обмен информацией между налоговыми управлениями США и Израиля), у них скопилось большое количество информации об уклонистах, и они намерены ее использовать.

Юрий Легков, НЭП. Фото: пресс-служба полиции Израиля