Глава Налогового управления предупреждает владельцев банковских счетов за границей

Выступая на ежегодном форуме налоговых консультантов, глава Налогового управления Эран Яаков предупредил владельцев банковских счетов за рубежом, что в ближайшее время налоговики доберутся до них. Естественно, речь идет о владельцах счетов, скрывающих их наличие от налоговых органов.

«Есть много результатов от информации, которая поступает в Налоговое управление в результате обмена информацией в соглашениях FATCA и CRS. Много результатов. Некоторые из них вы увидите уже в понедельник или вторник. Завтра мы отправим сотни писем людям, у которых есть счета за границей», – заявил в воскресенье Эран Яаков.

В 2018 году в Израиле вошел в силу Общий стандарт отчетности (Common Reporting Standard, CRS), предусматривающий автоматический обмен данными с подавляющим большинством европейских стран. Цель – убедиться в том, что все средства, находящиеся на иностранных банковских счетах, задекларированы и с них выплачены налоги. Сегодня в рамках CRS финансовые организации почти 100 стран-участниц направляют информацию о счетах своих клиентов, имеющих дополнительное гражданство, в местные налоговые органы, которые в дальнейшем обмениваются информацией с налоговиками других стран.

Между Израилем и США существует вступившее в силу с 1 января 2017 года соглашение FATCA об обмене информацией между Налоговыми управлениями обеих стран.

Яаков Эран заявил, что Израиль получает большое количество информации, уже позволившей обнаружить сотни банковских счетов израильтян за границей, на которых были депонированы десятки миллионов шекелей и о которых владельцы не сообщили налоговым органам.

Когда речь идет о крупных суммах, налоговики начинают расследование. Но во многих случаях на основе полученной информации владельцам счетов открывают портфели в Налоговом управлении и направляют письмо с требованием предоставить отчетность. Если владелец счета игнорирует требование, начинается расследование.

В ближайшие дни, по словам Эрана, порядка 250 владельцев счетов получат письма с требованием предоставить отчетность, а в дальнейшем будут отправлены еще сотни писем.

НЭП. Фото: Pixabay √