Генеральный директор компании по продаже топлива задержан по подозрению в связях с кланом Домрани

Генеральный директор компании по продаже топлива арестован по подозрению в совершении им нескольких экономических преступлений. Как предполагают в спецподразделении полиции «Лахав-433», эта компания была связана с известным криминальным кланом Шалома Домрани.

Об этом рассказала в понедельник, 3 июля, пресс-служба полиции. Арест был произведен в Беэр-Шеве. В расследовании принимала участие налоговая полиция. Высокопоставленные сотрудники компании подозреваются в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег на сотни миллионов шекелей путем предоставления фиктивных счетов.

Как сказано в сообщении, компания действовала через подставную компанию в Ашкелоне, которая занимается поставками топлива и которая, как предполагает следствие, связана с одной из крупнейших израильских преступных организаций — криминальным кланом Шалома Домрани.

Полиция произвела обыски в офисе компании и по месту жительства подозреваемых. Были изъяты и переданы в распоряжение следствия деньги, документы, компьютеры и другое имущество, в том числе, автомобили престижных парок.

• Читайте также:
• Криминальные войны на юге: охранник главаря мафии тяжело ранен в живот
• Мэр Петах-Тиквы назвал дату начала работы метротрамвая. В минтрансе об этом ничего не знаю
• Искусственный интеллект будет бороться с отмыванием денег

Напомним, как уже рассказывал сайт «Детали», Шалом Домрани, глава самой мощной ОПГ на юге страны, заключил не так давно соглашения о мире с рядом криминальных авторитетов, в прошлом принадлежащих к конкурирующим с ним криминальным кланам. Цель этих шагов – прибрать к рукам территорию и имущество недавно ликвидированного врага Домрани Бени Шломо.

Бени Шломо был застрелен 3 октября минувшего года на автозаправке на границе Холона и Азура. По подозрению в убийстве были арестованы четверо наемников из криминального клана Джаруши. Часть людей Шломо после ликвидации лидера создали самостоятельные банды, часть отошли под крыло криминальных авторитетов из Реховота братьев Лави.

Walla, «Детали», В.Н. Фото: пресс-служба полиции. Один из конфискованных автомобилей