Saturday 18.09.2021|

    Партнёры

    Партнёры

    Партнёры

    Загрузка...

    «Финансовый консультант» похитил у предпринимателей гранты: 600 000 шекелей

    В минувшее воскресенье, 29 августа, прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение 55-летнему бизнес-консультанту Галю Двиру, похитившему 600 000 шекелей у предпринимателей, которым эти деньги должно было выплатить государство.

    Ему инкриминируется длинный список преступлений: кража при отягчающих обстоятельствах, введение в заблуждение, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и др.

    Согласно материалам следствия, обвиняемый подавал заявки на гранты от имени людей, чья предпринимательская деятельность пострадала из-за пандемии коронавируса, изменив при этом реквизиты банковского счета, на который должны были быть переведены средства.

    В обвинительном заключении, поданном адвокатом Инбаль Кляйн из отдела кибербезопасности при государственной прокуратуре, говорится: в период с октября 2020 года по февраль 2021 года ответчик, работавший внештатным сотрудником в финансовой консалтинговой фирме, подключился к личному кабинету шестнадцати владельцев бизнеса на сайте IRS и подал от их имени и без их ведома заявки на получение грантов для самозанятых, чья коммерческая деятельность была нарушена в результате эпидемии коронавируса.

    Таким образом Двир похитил при отягчающих обстоятельствах в общей сложности 590 881 шекелей и пытался украсть еще 12 000.

    В обвинительном заключении разъясняется: обвиняемый совершал крупные банковские переводы на счета своей жены, отца и деловых партнеров, списывал средства с кредитной карты, привязанной к его банковскому счету, и снимал наличные со своего банковского счета. По версии обвинения, он также причастен к отмыванию денег на сумму более полумиллиона шекелей и других налоговых правонарушениях.

    В настоящее время против Двира возбуждены в окружном суде Тель-Авива еще два уголовных дела, связанные с подлогом и мошенничеством.

    Как сообщает сетевое издание РС, мошенник работал на компанию, занимающуюся деловой информацией. Он убирал порочащие сведения из кредитных отчетов различных лиц, тем самым позволяя этим людям получать банковские карты. Согласно обвинительному заключению, Двир платил сотрудникам BDI по З 000 шекелей за каждого клиента, данные которого были изменены.

    В рамках второго дела Двир похитил деньги на квартиру у клиентки, которую убедил инвестировать в него "как в опытного финансиста", пообещав огромную прибыль. Когда же та раскрыла обман, он фальсифицировал документы в суде, чтобы не допустить подачи иска.

    «Детали», А.З. Фото: Давид Бахар

     

     

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    МНЕНИЯ
    ПОПУЛЯРНОЕ
    Размер шрифта
    Send this to a friend