Финансовая гвардия Италии – самые эффективные борцы с путинскими олигархами

С начала российского вторжения в Украину европейские правительства отслеживают, замораживают или арестовывают активы путинских олигархов, в том числе их недвижимость и роскошные яхты. Но мало кто преуспел в этом так, как итальянская Guardia di Finanza, финансовая гвардия – необычная организация, которая имеет военную структуру, но действует при министерстве экономики и финансов и расследует всевозможные финансовые преступления. Издание Foreign Policy рассказывает о том, как итальянцам удается оставаться самой эффективной силой в борьбе с российскими богачами. 

Guardia di Finanza, которая, кажется, была создана для борьбы с российскими олигархами, на самом деле существует с 1774 года, когда король Сардинии Виктор Амадей III решил, что ему нужны военные пограничные силы, которые также могли бы следить за деньгами, ввозимыми и вывозимыми из двух частей королевства – острова Сардиния и региона Пьемонт. 

Во время обеих мировых войн эти силы, обладавшие уникальным сочетанием военных и финансовых навыков, сражались вместе с традиционными военными подразделениями Италии. Сегодня эта служба действует на территории всей страны, но подчиняется министерству экономики и финансов, а не министерствам обороны или внутренних дел.

Наличие специализированных сил по борьбе с финансовыми преступлениями, безусловно, полезно для итальянского правительства, не говоря уже об итальянских налогоплательщиках. 

Действительно, на протяжении многих поколений хитроумные финансовые махинации итальянской организованной преступности научили финансовую гвардию проводить блестящие расследования, с которыми едва ли могут сравниться финансовые следователи в других странах. «Мафиози не боятся попасть в тюрьму; это как повышение в их организации, – сказал бригадный генерал Сальваторе Руссо, бывший командир отдела по борьбе с организованной преступностью. – Чего они боятся, так это потерять свое богатство. Вот почему арест активов всегда является первой целью наших расследований».

Эти же навыки очень полезны при расследовании дел, связанных с уклонением от уплаты налогов, фальшивомонетничеством и коррупцией. «Финансовая гвардия – это часть итальянского подхода к преступности, внутренней безопасности и «закону и порядку» в целом, который за последние три-четыре десятилетия принес значительные результаты на международном уровне, – отметил Стефано Стефанини, бывший посол Италии в НАТО и дипломатический советник президента Италии. – Она имеет военную структуру, направленную на гражданские цели. Это гарантирует военные профессиональные стандарты в обучении, дисциплине, командовании и управлении».

Когда Россия вторглась в Украину, многие любящие роскошь российские олигархи владели недвижимостью в Италии, и офицеры немедленно приступили к работе. Финансовой гвардии потребовалось всего около двух недель, чтобы выявить первые виллы и яхты и наложить на них арест. 

«Поскольку это наша повседневная работа – преследовать активы преступников, мы использовали те же методы для расследования активов российских олигархов, – сказал Руссо. – Расследование в отношении лиц, находящихся под санкциями, очевидно, немного отличается, потому что это не уголовное расследование, поэтому мы не могли использовать жучки и подобные инструменты, которые используются в уголовном расследовании. Но суть в том, что мы знаем, как следить за деньгами в транснациональных расследованиях».

Это задача отнюдь не тривиальная. Часто попавшие под санкции олигархи пытаются спрятать имущество через запутанные схемы владения и сеть подставных лиц и фирм. Даже если активы хорошо известны, структура владения может быть настолько сложной, что властям трудно доказать, что объект действительно принадлежит лицу, на имущество которого наложен арест. Тем не менее, в деле замораживания или ареста различных активов олигархов Италия стала лидером.

Олигарх Алишер Усманов потерял сардинскую недвижимость стоимостью 17 млн евро. Его сестра Гульбахор Исмаилова потеряла доступ к недвижимости стоимостью 50 млн евро в сардинской провинции Сассари. Сделавший состояние на производстве удобрений миллиардер Вячеслав Кантор потерял доступ к недвижимости на 56 млн евро в сардинском муниципалитете Ольбия. Российская «Объединенная авиастроительная корпорация» потеряла самолеты стоимостью 150 млн евро. Российско-белорусский магнат Дмитрий Мазепин и его сын-гонщик Никита потеряли доступ к недвижимости стоимостью 105 млн евро в Сассари. Миллиардер Андрей Мельниченко потерял доступ к своей суперяхте стоимостью 530 млн евро. Список Guardia di Finanza открыт для продолжения.

В начале мая силы Guardia di Finanza завладели жемчужиной мировой яхтенной короны – «Шахерезадой», судном стоимостью 670 млн евро с двумя вертолетными площадками, бассейном и кинотеатром. «Не всегда легко установить право собственности, – заявил впоследствии представитель Guardia di Finanza агентству AFP. – Именно поэтому яхты и эта показная демонстрация богатства так нравятся олигархам». Но полиции удалось приписать владение «Шахерезадой» «видным членам российского правительства».

Финансовая гвардия состоит из примерно 60 000 офицеров, которые специализируются на борьбе с финансовыми преступлениями, и имеет 25 атташе по всему миру для укрепления сотрудничества с иностранными агентствами – ведь чем лучше работают финансовые следователи, тем сложнее преступники будут пытаться спрятать свои деньги за границей.

Италии повезло, что Виктор Амадей III увидел необходимость внимательно следить за финансовыми операциями, в том числе и за теми, которые пересекают границы. Другие страны могли бы перенять этот опыт, чтобы лучше соответствовать условиям глобальной финансовой войны XXI века.

Александра Аппельберг, по материалу Foreign Policy. На фото: автомобиль итальянской финансовой полиции припаркован перед яхтой «Леди М», принадлежащей российскому олигарху Алексею Мордашову, пришвартованной в порту Империи, Италия,   AP Photo/Antonio Calanni⊥