Двое мошенников выдавали поддельные справки о прохождении резервистской службы

47-летний юрист-консультант по налогам из Бейт-Шемеша и владелица компании были задержаны по подозрению в мошенничестве и обмане налоговых органов.

Согласно подозрению, они выдавали поддельные справки о прохождении резервистской службы во время войны «Железные мечи» клиентам, не служащим в резерве, чтобы сократить сроки получения возврата налогов. Также были задержаны и другие подозреваемые из компании.

Национальное подразделение по борьбе с экономической преступностью в «Лахав 433» в сотрудничестве с главным следователем Налогового управления за последние два месяца провело тайное расследование, в ходе которого возникли подозрения в мошенническом получении денег и нарушениях Постановления о доходах.

С началом войны «Железные мечи» Налоговая служба предоставила лицам, проходящим резервистскую службу, право получать возврат налогов в ускоренном порядке. 

Следствие показывает, что подозреваемый консультант по налогам подал в налоговую инспекцию десятки заявлений о возврате налога для граждан. Он приложил к ним поддельные документы, которые якобы свидетельствуют о том, что эти граждане участвуют в войне «Железные мечи», хотя на самом деле они не служат в резерве, и документы, представленные от их имени, являются поддельными и содержат ложные сведения.

• Читайте также:
• Мошенник собирал деньги, выдавая себя за брата похищенного израильтянина
• Расследование мошенничества: 90% доходов фирмы составляли штрафы сотрудников
• Полиция обнаружила лабораторию по подделке кредитных карт

В ходе расследования также выяснилось, что подозреваемый сотрудничал с компанией, которая занимается поиском лиц, которым может быть положен возврат налогов. А взамен компания получала комиссионные за открытие дела и возврат налогов.

«Детали», Е.А. Фото: Моти Мильрод