Saturday 29.01.2022|

    Партнёры

    Партнёры

    Партнёры

    Загрузка...
    Фото: Элиягу Гершкович
    Фото: Элиягу Гершкович

    Дело о пропавших миллионах: покупателей новых квартир оставили ни с чем

    В начале 2010 года Эяль и Дорит Холи, молодожены из Ришон ле-Циона, решили приобрести квартиру в одном из проектов компании «Атид», специализирующейся на укреплении и реконструкции зданий. Супруги наведались в офис местного предпринимателя Узи Шааби, который показал им, как будет выглядеть их будущее жилье на улице Горовиц, 19, после реализации программы «ТАМА-38(а)», когда старое здание обновят и добавят к нему несколько этажей. Узи добавил, что строительные работы должны начаться через полгода.


    Предложение показалось молодым людям заманчивым: подумать только – новая 4,5-комнатная квартира в западной части Ришон ле-Циона за 970 тысяч шекелей! И они перечислили Шааби около 400 тысяч шекелей.

    «Узи сказал, что невозможно заключить договор купли-продажи этой квартиры, но можно заключить договор о кредитовании и опционный контракт, – рассказал Эяль Холи. – Он также пообещал, что я смогу получить деньги назад, если захочу. Теперь я понимаю, что это была обычная ловушка».

    Шааби вместе с двумя партнерами основал «Атид», компанию по укреплению и реконструкции зданий, в 2007 году. В 2009 году он передал свою долю другой компании, а уже оттуда она разошлась еще по нескольким фирмам. Компании, которым в результате были переведены деньги супругов Холи, в настоящее время являются фигурантами крупномасштабного уголовного расследования, его проводит следственный отдел Главного распорядителя имущества («Конес нехасим раши»). Один из подозреваемых – Шааби, который в 2012 году был признан банкротом и сейчас зарабатывает около 5 тысяч шекелей в месяц.


    Следователи и полицейские считают Шааби одной из ключевых фигур, стоявшей за разветвленной сетью фирм и подставных лиц. Создана они была с единственной целью – уводить деньги граждан буквально на глазах у властей.

    Через несколько дней после того, как Холи подписал соглашение с «Атид», он перевел 75 тысяч шекелей на имя компании «Шустер-Вейсман проект». Ему объяснили, что эта компания и будет реализовывать проект. Остальные деньги были переведены с банковского счета и чеками, причем графа «имя получателя» в них не была заполнена.

    «Однажды кто-то позвонил мне и сказал: «Я здесь с Узи, он передает мне ваш чек на сто тысяч шекелей, его можно вкладывать?» – вспоминает Холи. – Я ответил: «Конечно, вкладывайте, не опасаясь». Узи мог спокойно обналичивать мои чеки».

    Прошло четыре года. Проект даже не начат. 15 марта 2015 года Холи попросил Шааби вернуть 400 тысяч шекелей. Ответа не последовало. Примерно через месяц Холи отправил еще одно сообщение: «Вы забрали все, что у меня было. Все, что я накопил за свою жизнь. Вы оставили меня с двумя малышами практически без ничего». Шааби ответил на следующий день: «Я понимаю, что вы испытываете стресс, но вы заключили договор с компанией. Я не взял себе ни шекеля». Когда Холи поинтересовался, с кем тогда ему поговорить в компании, чтобы вернуть хотя бы часть денег, поскольку неделю назад у него родилась третья дочь, Шааби ответил: «Денег нет. Никому, кроме меня, нет дела до того, что компания обанкротится. Но у меня есть желание разобраться в том, что произошло. Так что выбора нет. Будьте здоровы».

    Шааби вел дела из-за кулис, имея право подписи

    Полиция подозревает, что Шааби и был тем, кто запустил компанию и руководил ею. Шааби утверждает, что выступал лишь в роли наемного работника, пытаясь вытащить компанию из той экономической трясины, в которой она очутилась, поскольку все проекты строились без банковского сопровождения. Однако, согласно отчету Регистратора компаний, 9 декабря 2012 года состоялось заседание совета директоров «Атид», на котором присутствовали трое: Узи Шааби, Давид Ерушалми и Йоси Бар. Они назначили Шааби лицом, имеющим право подписи от имени компании. Так что процессом мог руководить именно он.


    Более того: один из участников того заседания совета директоров – Давид Ерушалми, житель США, как оказалось, вообще никакого отношения к «Атид» не имеет. Об этом заявил один из адвокатов, дававших письменные показания по делу. Подшито и экспертное мнение, согласно которому электронные письма, отправленные от имени Ерушалми, были отправлены с электронной почты другого человека, и он аффилирован с компаниями, с которыми связан Шааби.

    …Прошло десять лет с тех пор, как супруги Холи впервые встретились с Шааби. У этой пары уже трое детей, но они до сих пор кочуют с одной съемной квартиры на другую. Когда они пересеклись с Шааби, у них была сумма, равная половине стоимости квартиры. «Сегодня я мог бы завершить выплаты по ипотеке», – говорит Холи.

    По мнению адвоката Ронена Ольчика, возглавляющего следственный отдел Главного распорядителя имущества, речь идет о крупномасштабной афере, объединяющей множество правонарушений, включая мошенничество в процедурах банкротства, налоговые нарушения, отмывание капитала и т. д., на миллионы шекелей. По делу проходит множество людей, замешанных в сложных мошеннических схемах.


    Интересно, что впервые эту сложную преступную комбинацию вскрыл адвокат Эрез Хевер, управлявший активами компании «Атид». Но прошли долгие годы, прежде чем решено было открыть дело и начать расследование, главным героем которого стал Шааби.

    Деньги четы Холи

    Шааби «не светился», но оставались обманутые им люди – те, кто отдал ему свои деньги, чтобы купить квартиру, или те, кто хотел честно вести с ним бизнес. И таких очень много, судя по показаниям и поданным судебным искам, рассмотрение части которых до сих пор не завершено.

    Согласно имеющимся подозрениям, система, построенная Шааби, позволяла ему в конечном итоге класть деньги либо себе в карман, либо в карманы своих родственников и подельников. Через эту систему прокачивались десятки миллионов шекелей. В документах следствия говорится: «Из представленных данных следует однозначный вывод о том, что Шааби и после начала процедуры банкротства продолжал заниматься бизнесом, регистрируя различные компании и управляя ими от имени подставных лиц и различных партнеров, а на самом деле – осуществляя единоличное руководство».

    Дело о банкротстве Шааби тянется уже десять лет, хотя в июне 2015 года было достигнуто мировое соглашение с кредиторами. Шааби не торопился возвращать долги. В 2017 году сумма наконец была выплачена – но уже через год началась новая тяжба. В декабре 2020 года судья Ирит Вайнберг-Нотовиц приняла решение, что соглашение о достижении урегулирования должно быть отменено, поскольку должник, как выяснилось, «не декларировал свои истинные доходы и фактически представил суду и другим официальным органам ложные данные». К тому же по делу Шааби было начато полицейское расследование.

    В данный момент Шааби подал апелляцию в Верховный суд, но решения по ней пока не принято.

    Те, кому довелось работать с Шааби, называют его не иначе как «жулик экстра-класса» или «изощренный мошенник». Кто-то обвиняет его в фальсификации документов и подделке подписей; кто-то сетует на то, что Шааби использовал его персональные данные, не имея на то разрешения; кто-то вдруг узнал, что числился руководителем подставной компании…

    Но куда же пошли деньги четы Холи?

    Первый взнос в размере 75 тысяч, который Холи выплатил, был, как уже говорилось, переведен фирме «Шустер-Вайсман проект», принадлежащей другой компании – «Атид». Последняя в свою очередь в 2014 году была записана на Ерушалми.

    Далее. Два платежа на общую сумму 95 тысяч шекелей были переведены в мае 2012 года на счет компании Шахара Каши. Это реальная компания, законно работающая в рамках программы «ТАМА-38». Однако в письменных показаниях Шахара Каши в суде в ходе другого разбирательства было указано, что он был… всего лишь водителем Узи Шааби в «Атид». А когда компания столкнулась с неожиданными трудностями, его отец, Йоси Бар – тот самый партнер в «Атид», присутствовавший на собрании, когда Шааби получил право подписи, – попросил Шахара открыть новую компанию на его имя, чтобы взять на себя обязательства по строительству, с которыми не справлялась «Атид». Таким образом, Каши выполнил роль подставного лица, на чей счет постоянно переводились деньги, и, по его словам, куда они шли, он понятия не имел.

    Еще один товарищ Холи по несчастью – Янив Давид. Ему жилье было обещано по тому же адресу, что и Холи. Давид выписал чек на 25 тысяч шекелей, а также подтвердил получение ссуды на 175 тысяч шекелей от фирмы «Атид».

    Следователям, занимавшимся этим делом, удалось отследить перемещение через различные схемы миллионов шекелей. Кроме того, удалось также подтвердить связь Шааби с неким Офером Арбивом, которому, по словам Шааби, с 2014 года и принадлежала эта компания. Когда Шааби пытался доказать, что был лишь рядовым сотрудником, он предоставил следователям электронную переписку с Арбивом. Среди прочего там есть и указания о переводе наличными более 100 тысяч шекелей и передаче их Арбиву.

    Но кто такой Арбив?

    Имя этого человека, ныне проживающего в Италии, ранее было связано с делом Арье Голдина, где фигурировали и банковское мошенничество на сумму 30 миллионов шекелей, и подделка документов с целью получения средств обманным путем.

    Хотя Арбив в судебном процессе участия не принимал, в частном определении, вынесенном судом, сказано: «Офер Арбив специализировался на подделке документов… Он ответствен также за фальсификацию банковских гарантийных писем».

    Однако адвокат Шрага Зейер, защищающий интересы Арбива, заявил, что все электронные письма, представленные Шааби, лживы, поскольку у Арбива никогда не было указанного Шааби электронного адреса.

    Шааби все отрицает

    Сам Шааби категорически отвергает любые предъявляемые ему обвинения; по его словам, в случае с Эялем Холи и Янивом Давидом он представил необходимые документы, которые свидетельствуют о его непричастности. «Достаточно сказать, – говорит Шааби, – что они не обращались в суд с исковым заявлением ни против меня, ни против компании. Кроме того, представлены подписанные ими соглашения, где все четко оговорено».

    Как утверждает Шааби, он числился рядовым сотрудником, а ранее, будучи руководителем компании, успешно работал в рамках программы «ТАМА-38».

    «Мы были первыми, кто сдавал здания по этой программе, и у нас не было никаких нареканий. Все получали новое жилье, как и было оговорено, даже когда компания теряла деньги», – говорит Шааби. И добавляет, что уже десять лет не владеет компанией, а потому к нему не может быть никаких претензий.

    Лиат Леви, «ХаАрец». М.К. Фото: Элиягу Гершкович˜

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    DW на русском: главные мировые новости

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    МНЕНИЯ
    ПОПУЛЯРНОЕ
    Размер шрифта
    Send this to a friend