Ближний круг премьера и казино на Кипре

Давид Шимрон, двоюродный брат, близкий соратник и бывший адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пытался привлечь инвесторов в казино на Кипре — проект стоимостью 700 млн. евро. Известно, по крайней мере, об одном олигархе –Шелдоне Эдельсоне, и еще одном бизнесмене. В конечном итоге, в 2016 году концерн «Melco», которым тогда управляли миллиардер Джеймс Пакер и его компаньон из Гонконга Лоуренс Хо, получил права на строительство казино.

Пакер — это тот самый человек, который проходит по «делу 1000» (о получении Биньямином Нетаниягу незаконных подарков). Он заваливал Нетаниягу сигарами и шампанским на общую сумму 230 тысяч шекелей.

В конце 2016 года правительство Кипра объявило консорциум победителей в конкурсе на управление казино на своей территории. Это международный концерн «Melco», международный концерн «Хард Рок» и одна киприотская компания, которой владеет самый богатый гражданин Кипра Николас Шакулас. Доля «Melco» в этом консорциуме составляет на сегодняшний день 75 процентов.

Консорциум получил от правительства Кипра лицензию на эксплуатацию казино сроком на 30 лет, из которых 15 лет — на эксклюзивную эксплуатацию. Туристический комплекс, который будет построен в рамках проекта, будет называться «Город средиземноморской мечты» и занимать площадь в 37 га на окраине Лимассола. В комплексе разместятся отель на 500 номеров, 11 ресторанов и зал казино площадью 7500 кв. м, где будет установлено более 1000 игровых автоматов. Предполагается, что комплекс, строительство которого планируется завершить к 2021 году, будет принимать сотни тысяч посетителей в год.

В рамках лицензии правительство Кипра предоставило консорциуму разрешение на эксплуатацию четырех дополнительных казино в городах Никосия, Пафос, Ларнака и Айя-Напа. Два из этих комплексов уже работают.

Шимрон встречался с Пакером не меньше двух раз за последние годы. Одна из встреч состоялась в официальной резиденции премьер-министра Израиля в Иерусалиме, вторая — за пределами Израиля. Шимрон утверждает, что их знакомство с Пакером было шапочным, и он никогда не предлагал ему или его деловым партнерам инвестировать в кипрский проект. Шимрон подчеркивает, что он не имеет никакого отношения к «Melco» и ее проекту казино.

В ответ на запрос TheMarker Шимрон первоначально опроверг какую-либо причастность к проекту казино, утверждая, что «это ложь… никогда не было ничего похожего». Шимрон добавил: «Мое единственное соприкосновение с казино – это поездка в Лас-Вегас в 1974 году». Тем не менее, через несколько минут Шимрон вспомнил, что он действительно приложил определенные усилия, чтобы собрать деньги для проекта кипрского казино. По его словам, эти усилия сводились к одному-единственному телефонному звонку, после которого он отказался от этой возможности.

По этой версии Шимрону предложили инвестировать в проект кипрского казино на званом обеде, на который его пригласили в Никосии несколько лет назад. Тогда он сопровождал на Кипре своего клиента. По его словам, его кипрские хозяева пригласили на обед незнакомого ему человека, который попросил помочь найти инвесторов для проекта казино. Шимрон утверждает, что после разговора с этим человеком он сделал один телефонный звонок одному известному бизнесмену и передал ему это предложение. Но тот не проявил интереса и Шимрон больше не занимался этим вопросом.

На самом деле, Шимрон обращался к двум разным лицам, пытаясь найти инвесторов для этого огромного проекта. Первым был один из представителей издателя газеты «Исраэль ха-йом» и владельца нескольких казино Шелдона Эдельсона. Этот представитель объяснил Шимрону, что данный проект не соответствует критериям концерна «Las Vegas Sands», которым владеет Эдельсон, с точки зрения инвестиций. Официальный представитель Эдельсона в Израиле Дан Равив отказался комментировать эту ситуацию.

В ответ на наш второй запрос Шимрон признался, что действительно обращался к двум людям с данным предложением, и что это был не «один-единственный телефонный звонок», как он заявил в первом ответе на наш запрос.

Был ли у Пакера интерес в этом проекте?

Проект казино родился по инициативе правительства Кипра во главе с нынешним президентом Никосом Анастасиадисом, который начал продвигать его в 2013 году в рамках программы его правительства по восстановлению кипрской экономики, пережившей кризис в начале десятилетия. Это была часть плана по оздоровлению экономики при поддержке и финансировании ЕС. Президент Анастасиадис даже приехал на церемонию открытия казино в 2018 году, где сфотографировался с Хо, компаньоном Пакера.

Сам Пакер ушел из «Melco» в 2017 году, поэтому не ясно, получает ли он доход от казино. Компания, получившая лицензию, — «Melco International» — контролируется Хо, и Пакер не имеет к ней прямого отношения. Однако Пакер обычно получает доходы от многих проектов, принадлежащих концерну «Melco». Например, через совместную с Хо компанию «Melco Resorts», которая управляла несколькими казино «Melco International» в разных странах, включая Филиппины и Макао.

Согласно отчетам концерна, намерение состояло в том, чтобы создать и управлять проектом казино через дочерние компании. Поэтому вполне возможно, что Пакер мог получать доходы от контрактов на эксплуатацию казино. Тем не менее, в связи с ухудшением здоровья Пакер решил покинуть бизнес и продать свою долю акций (33 процента) Хо. Так акции «Melco Resorts» были проданы «Melco International», принадлежащей Хо. Примерно через два года право собственности на кипрский проект перешло к бывшему совместному предприятию «Melco Resorts», которое официально объявило, что будет управлять кипрскими казино.

Счета и связи

Отношения героев «дела 3000» (немецкие подлодки) на Кипре, и, в частности, банковские счета, на которые были переведены различные средства, связанные с проектами Шимрона и его клиента Мики Ганора, почти не привлекли внимание следователей.

В конце прошлой недели стало известно, что Шимрону и Ганору будут предъявлены официальные уголовные обвинения после проведения слушания. Ожидается, что Ганору будет предъявлено обвинение в подкупе должностных лиц в обмен на содействие в приобретении Израилем подводных лодок и кораблей у германского концерна «Тиссен-Крупп», который Ганор представлял.

В соответствии с решением генпрокурора, Шимрону, как ожидается, будут предъявлены обвинения в отмывании денег по делу о подводных лодках в связи с комиссионными, которые он и Ганор получили за перевод инвестиционного счета Израильско-германского научного фонда (GIF) в банк «Credit Suisse».

На разных этапах расследования полицейские следователи подозревали, что кипрские банковские счета использовались для маскировки комиссионных, полученных Ганором. Бывшего командующего военно-морским флотом Элиэзера (Чайни) Мерома также спрашивали о счетах, которые он открыл на Кипре. В конечном итоге, этот вопрос не вошел в список подозрений, которые следователи прислали адвокату Мерома.

Один из интригующих вопросов, касающихся Ганора, как он получил статус почетного консула Кипра в Израиле начиная с 2011 года?

Шимрон тоже имеет контакты на Кипре. По словам источника, посетившего его офис в последние годы, Шимрон сказал, что он представлял различные корпорации в соглашениях, касающихся разведки газа у побережья Кипра. В беседе с TheMarker, Шимрон подтвердил, что у него есть два кипрских клиента в этой сфере, но пояснил, что их деятельность больше связана с нефтехимическим производством, а не с разведкой и добычей природного газа. Имена клиентов он отказался сообщить.

Премьер-министр Нетаниягу занимался вопросами газовых соглашений между Израилем и Кипром, обсуждая их на частых встречах с президентом Кипра, которые происходили в последние годы.

Давид Шимрон прислал следующую реакцию: «Моя единственная связь с проектом казино состояла в двух телефонных звонках, которые не имеют никакого отношения к тем, кто выиграл конкурс. У меня нет никакой связи с этой темой, кроме двух телефонных звонков. Я не занимался поисками газа вообще, и на Кипре, в частности. Я занимаюсь нефтехимической сферой, связанной с газом».

Гур Мегидо, TheMarker, Ц.З. К.В. 

На фото: Давид Шимрон. Фото: Моти Мильрод