«Черный алмаз» Льва Леваева

Лев Леваев, потерявший контроль над концерном «Африка-Исраэль» и покинувший Израиль, по-прежнему продолжает выплачивать задолженность израильским банкам. Его личные долги  банкам составляют на данном этапе, согласно оценкам, около 1 млрд. шекелей. Источником возникновения долгов стала полученная Леваевым ссуда на приобретение контроля над инвестиционной компанией Африка-Исраэль — в 1997 году он выкупил контроль над компанией у банка Леуми за 400 млн. долларов.

Под его управлением к маю 2007 года рыночная стоимость концерна выросла до 28 миллиардов шекелей, но затем наступил финансовый кризис 2008 года. В 2009 году Лев Леваев стал первым израильским олигархом, концерн которого не смог выплачивать долги и заключил компромиссное соглашение с кредиторами. В рамках соглашения Леваев влил в концерн 750 миллионов шекелей из собственного «глубокого» кармана, предоставив кредиторам несколько спокойных лет. Новый кризис 2014 года, сопровождающийся резким падением рубля, сильно ударил по деятельности Африка-Исраэль в России и вынудил Леваева заключить второе соглашение с кредиторами, в результате которого в декабре прошлого года контроль над концерном перешел к Моти Бен Моше,

Еще в 2009 году Леваев заключил соглашение с израильскими банками о выплате личной задолженности в размере 2,5 миллиардов шекелей на протяжении длительного периода — около 200 миллионов шекелей в год. Согласно имеющейся информации, два года назад Леваев был должен банкам около 1,1 миллиарда шекелей, 60% от этой суммы — банку Апоалим. Остальные 40% распределены между банками Леуми. Дисконт, Мизрахи-Тфахот и Бейнлеуми.

Израильские СМИ вновь заговорили о Леваеве по следам сообщений о контрабанде алмазов в Израиль. Некоторое время назад таможенники остановили пассажира, прилетевшего из России и следовавшего к выходу по так называемому «зеленому коридору», то есть – не заявляя о каких-либо товарах, которые нужно задекларировать. Его остановили, обыскали и обнаружили при нем алмазы африканского происхождения, вывезенные из России. Следователи подозревают, что их добыли на шахтах, принадлежавших Леваеву, и в Россию потом тоже ввезли контрабандой – так что, возможно, следственные действия будут вестись и там.

Люди, посвященные в ситуацию, отмечают, что сама по себе контрабанда алмазов не является налоговым правонарушением, поскольку таможенные пошлины за ввоз алмазов в страну не взимаются, и трейдер должен только сообщать о ввезении алмазов и представлять «сертификат Кимберли», подтверждающий происхождение камней, и тот факт, что они были законно куплены. А вот если осуществлялась последующая перепродажа — это уже может быть преступлением, и самое главное — предполагается, что часть контрабандных алмазов поступала в Израиль из зон военных действий в Африке, без сертификата Кимберли, это так называемые «кровавые алмазы» и торговля ими вообще запрещена. Леваев, как известно, контролирует рудники в Анголе и Намибии, Конго и Ботсване.

Эта контрабандная сеть, по данным полиции, работает уже 16 лет. Дилерами в ней выступали студенты религиозной ешивы. На судебном заседании, где рассматривалась мера пресечения, представитель полиции заявил: «Расследование по этому делу началось в конце марта 2018 года. В преступлениях, совершенных в рамках сотрудничества с компанией LLD, подозреваются все арестованные, за исключением одного». Такое исключение может указывать или на ведение тайного следствия, или на вербовку одного из задержанных в качестве государственного свидетеля.

Вчера, 7 ноября, полицейские и следователи налогового управления изъяли в офисах на Алмазной бирже алмазы и другие ценности, принадлежавшие как некоторым из подозреваемых по делу о контрабанде алмазов из России, так и компании Льва Леваева. Конфискация была осуществлена с одобрения мирового суда Ришон ле-Циона. В контрабанде алмазов из России подозревают сейчас шесть человек, в их числе Звулун Леваев — сын Льва Леваева, управляющий компанией, принадлежавшей отцу. Следствие по этому делу получило название «Черный бриллиант». В полиции говорят, что речь идет об объемах контрабанды и отмывания капиталов в размере около 300 миллионов долларов, но это – только та часть незаконной деятельность, по которой удалось собрать доказательную базу.

Имя Леваева все еще много значит для алмазной промышленности мира, но дни былого величия уже позади. Он в 90-е был одним из пяти крупнейших диаментеров Запада, способным конкурировать даже с синдикатом De Beers – однако с 2008 года его преследуют финансовые неурядицы.

Лев Леваев родился в Узбекистане. В 1977 году открыл свое дело по огранке бриллиантов в Израиле, потом расширил его, потом в 1987 году получил от синдиката De Beers право напрямую приобретать у него алмазы — за всю историю Израиля от силы десять диамантеров получили от синдиката такую возможность. Но уже в 1989 году он начал сотрудничать с российским бриллиантовым гигантом «Алроса» в деле по созданию заводов по огранке алмазов в России и в Армении — потом они стали собственностью самого Леваева. Это привело к разрыву отношений с De Beers, но он не остался в накладе, поскольку ему было обеспечена поставка сырья с российских месторождений. В 1997 году он купил рудник в Анголе.

В 2018 году Forbes оценивал личное состояние Леваева в 1 млрд. долларов. Пока неизвестно, приедет ли он в Израиль, чтобы следователи управления ЛААВ 443 смогли его допросить и, возможно, задержать — или предпочтет остаться за границей.

Роман Позен, НЭП

На фото: Лев Леваев. Фото: Офер Вакнин