Бывший министр финансов допрошен по делу о мошенничестве в Unet Credit

Бывший министр финансов Израиля, Моше Кахлон, был допрошен Управлением по надзору за рынком ценных бумаг по делу о мошенничестве и хищениях в Unet Credit. Кахлона вызвали на допрос с предупреждением 18 и 19 июля.

Экс-министр около года занимал пост председателя совета директоров в компании, представляющей финансовые услуги и небанковские кредиты. По данным расследования, к фактам возможного хищения Кахлон не причастен. Но на своей должности он подписывал финансовые отчеты компании, в которых были предоставлены недостоверные данные.

Аудиторская компания Ernst & Young, работающая с Unet Credit,  объявила на этой неделе, что отзывает свою финансовую отчетность по этой компании за 2020 и 2021 годы. Это беспрецедентный шаг. Он означает, что на данные, предоставленные компанией внешнему аудитору, нельзя полагаться.

Три контролирующих акционера Unet Credit — Шломо Айзек, Шай Пенсо и Цахи Азар, а также управляющий филиалом компании в Назарете Ицхак Эвиатар, — на прошлой неделе были вызваны на допрос в Управлении по надзору за рынком ценных бумаг. Их подозревают в целом спектре правонарушений: мошенничестве, краже, злоупотреблении общественным доверием, получении выгоды обманным путем, подделке документов, отмывании денег, внесении ложных данных в корпоративные документы, использовании инсайдерской информации в преступных целях.

По подозрению, Айзек, Пенсо и Азар похитили из публичной компании Unet Credit около 50 миллионов шекелей, переведя их на счет частной фирмы Unet, контролируемой этими троими. Передача была замаскирована под выдачу кредита третьей стороне, но в итоге деньги получили сами контролирующие акционеры.

Следователи подозревают, что они скрывали свои действия от компании и инвесторов, внеся в отчеты путанные и недостоверные данные.

Проблемы с отчетностью вскрылись в начале июня 2022 года. Компания задержала публикацию своих финансовых документов. Была выявлена крупная недостача – около 5-7 миллионов наличным. Ее невозможно было объяснить странным ограблением центрального отделения компании в Холоне, где якобы были похищены 3,5 млн шекелей.

Позже разрыв в отчетности составил более 10 миллионов шекелей. Выяснилось, что с начала года компания не получила выплаты по некоторым кредитам. Затем вскрылось, что филиал в Назарете, возглавляемый Эвиатаром, выдал огромный кредит 37,5 семье Зуаби с севера Израиля. Судя по всему, ссуда, составляющая почти четверть кредитного портфеля компании, так и не будет погашена.

Моше Кахлон первым осознал, что выдача такого кредита – серьезная проблема для компании, и вскоре после этого ушел со своего поста. Его адвокат Нати Симхони заявил, что экс-министр «приветствует расследование и полностью сотрудничает с надзорными органами». Юрист уверена, что в отношении Кахлона следствие придет к выводу о том, что он действовал безукоризненно.

TheMarker, «Детали», Д.Г. Фото: Оливье Фитусси