Босния выдала Израилю подозреваемого в мошенничестве на сотни миллионов шекелей

25 декабря бизнесмен Майк Бен-Ари, подозреваемый в обмане около тысячи инвесторов на общую сумму в сотни миллионов шекелей, был экстрадирован из Боснии в Израиль. Это произошло примерно через полтора года после начала расследования против него. Позже его доставят для дальнейшего содержания под стражей в Израиле.

Согласно подозрению Управления по ценным бумагам, Бен-Ари, владелец компании EGFE, представил инвесторам ложные сведения об ожидаемых вложениях их средств и использовал их не по назначению.

Для этого, среди прочего, он подделывал документы. Проект не контролировался Управлением по ценным бумагам, а траст, в который он предлагал инвестировать, не получил разрешения.

В начале мая 2021 года Бен-Ари бежал из Израиля, несмотря на введенный в отношении него запрет на выезд из страны. Согласно подозрению, ему помог один из его инвесторов, он использовал его паспорт.

После этого Бен-Ари отправил инвесторам электронное письмо, в котором признался в своих действиях и, по их словам, угрожал тем, кто подаст на него в суд.

После того, как он сбежал, сотни инвесторов подали заявку на ликвидацию компании, принадлежащей Бен-Ари. По словам их адвокатов, не менее 400 потерпевших потеряли свои деньги, среди них вдовы, сироты, разведенные женщины, наследники, лишившиеся родительского наследства, инвалиды, слабовидящие, молодые пары и пенсионеры.

«Большинству жертв не хватало знаний и понимания в сфере инвестиций. Бен-Ари удалось ввести этих жертв в заблуждение с помощью своей харизмы и посредством ложных данных и соблазнительных предложений», — заявили они.

По словам адвокатов инвесторов, Бен-Ари на самом деле управлял схемой Понци (финансовой пирамидой) более 15 лет. Схема Понци была сосредоточена в основном на инвестициях в муниципальные облигации, выпущенные в США различными штатами или городами. Бен-Ари утверждал, что его инвестиции приносят высокую прибыль, потому он вкладывает деньги во всевозможные американские фонды. Позже он признался, что солгал по этому поводу.

Чтобы повысить доверие к себе со стороны потерпевших, Бен-Ари представился инвесторам человеком, живущим в большом достатке. Он устраивал пышные вечеринки и презентации, грандиозные мероприятия с известными артистами, куда, по словам потерпевших, были приглашены инвесторы и их друзья.

Walla, Е.А. Фото: Depositphotos.com