Главный » НЭП » Финансы » Банковской тайны больше нет

Банковской тайны больше нет

Израильские банки начали рассылать клиентам, которые являются иностранными резидентами, письма с предупреждением о передаче информации об их счетах налоговым органам стран, чьими налоговыми резидентами они являются. Банки начнут передавать информацию израильскому Налоговому управлению, которое, в свою очередь, начнет обмен информацией с зарубежными коллегами в рамках Общего стандарта отчетности (Common Reporting Standard – CRS).

В рамках CRS финансовые организации стран-участниц направляют информацию о счетах своих клиентов, имеющих дополнительное гражданство, в местные налоговые органы, которые в дальнейшем обмениваются информацией с налоговыми органами других стран. Изначально речь шла о том, что израильские банки начнут отправлять информацию в налоговое управление с июня 2018 года, а Налоговое управление, в свою очередь, начнет обмен информацией со своими коллегами в других странах с сентября 2018 года. Управление было заинтересовано в начале процесса, так как потенциал выплаты налогов на основе информации о счетах израильтян за границей оценивается в миллиарды шекелей. Но из-за нежелания финансовой комиссии Кнессета принимать соответствующие постановления, обмен информацией начинается только в 2019 году.

Банки сообщают клиентам, что передача информации в Налоговое управление произойдет до конца июня 2019 года, а до конца марта клиенты могут обратиться в банк и оспорить присвоенный им статус иностранных резидентов. От клиента потребуется предоставить необходимую документацию, на основе которой банк должен принять решение относительно статуса клиента.

В рамках CRS Налоговое управление будет обмениваться информацией с налоговыми управлениями 96 стран. С 53 странами начнется обмен информацией уже в этом году (включая данные о счетах клиентов с 2017 года и до сих пор).

Специалисты рекомендуют клиентам банков, получившим письмо, обратиться за юридической консультацией, чтобы проверить, насколько верно решение банка. Дело в том, что стандарт касается только тех израильтян, которые являются зарубежными налоговыми резидентами, а не всех, имеющих дополнительное гражданство. Но банки, скорее всего, предпочтут не рисковать и отправят письма всем клиентам, в статусе которых они не уверены. Такой подход влечет за собой немало лишней работы, зато гарантирует отсутствие санкций в будущем. Израильские банки уже сталкивались с подобной проблемой после принятия в США Закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), суть которого в том, что зарубежные страны должны отправлять регулярные отчеты в американскую налоговую службу (IRS) о всех счетах американских граждан в этих странах. Тогда банки обратились к 300 тысячам клиентов, что является примерно третьей частью от числа клиентов, к которым придется обратиться на этот раз.

Юрий Легков, НЭП; К.В. 

Фото (иллюстрация): Офер Вакнин


Реклама

Анонс

Реклама

Партнёры

Загрузка…

Реклама

Партнеры

  • Все новости — Cursorinfo: главные новости Израиля
  • Error
  • Error
  • Error

Министр иностранных дел и член военно-политического кабинета Исраэль Кац напомнил о том, что лидер О ...

Ежегодно 22 сентября в Украине отмечается День партизанской славы ...

История с употреблением запрещенных препаратов российскими спортсменами не закончена. Все должно реш ...

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на решение Вашингтона усилить военн ...

Срочная служба, или служба по призыву, — одна из эффективных форм военной подготовки граждан, освоен ...

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 6: Could not resolve host: -18836

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 6: Could not resolve host: -13

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 6: Could not resolve host: -26

Send this to a friend