Автокомпания служила тайным банком преступникам

Автокомпания служила тайным банком преступникам

Следователи полиции и Налогового управления с участием спецназа пограничной полиции (ЯМАР) провели рейд в офисах и участках компании по управлению автопарком в районе Глилот, а также в домах представителей криминального сообщества на юге и в районе Шарон.

Изъяты десятки автомобилей, в том числе более десяти автомобилей класса люкс, которые были обнаружены в домах людей, связанных с криминальными делами, и их приближенных.

Согласно подозрению, преступники использовали схему покупки автомобиля в рассрочку, при этом он оставался зарегистрированным в компании по управлению автопарком в течение всего периода. Расследование также показало, что компания функционировала как «пиратский банк», в котором преступники размещали деньги, переводы и проводили различные финансовые операции, тайно и без какого-либо надзора.

Размер приписываемых компании правонарушений оценивают в полмиллиарда шекелей. После рейда ряд причастных к этому «бизнесу» людей, в том числе владельцы компании, жители Савьона и Герцлии, были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег и нелицензионном кредитовании.

Лиран Леви, Walla, И.Н. Фото: пресс-служба полиции Израиля

Новости

Суд Молдовы разрешил прокремлевской партии выдвинуть своего кандидата на выборах президента
Министр юстиции назвал закон об освобождении «харедим» от призыва «катастрофическим событием»
Во время войны: "Рами Леви" и "Йохананоф" подняли цены и заработали миллионы

Популярное

За два дня до войны приехал торговец из Газы, заплатил наличными и… исчез

Я спрашиваю фермера Офера Селу из мошава Гева-Кармель, как война повлияла на его отношения с торговцами из...

Мы ошибаемся, если думаем, что в Израиле низкие пособия. В будущем их еще больше урежут

Сообщение о будущем и неизбежном банкротстве Службы национального страхования в Израиле («Битуах леуми»)...

МНЕНИЯ