Следователи полиции и Налогового управления с участием спецназа пограничной полиции (ЯМАР) провели рейд в офисах и участках компании по управлению автопарком в районе Глилот, а также в домах представителей криминального сообщества на юге и в районе Шарон.
Изъяты десятки автомобилей, в том числе более десяти автомобилей класса люкс, которые были обнаружены в домах людей, связанных с криминальными делами, и их приближенных.
Согласно подозрению, преступники использовали схему покупки автомобиля в рассрочку, при этом он оставался зарегистрированным в компании по управлению автопарком в течение всего периода. Расследование также показало, что компания функционировала как «пиратский банк», в котором преступники размещали деньги, переводы и проводили различные финансовые операции, тайно и без какого-либо надзора.
Размер приписываемых компании правонарушений оценивают в полмиллиарда шекелей. После рейда ряд причастных к этому «бизнесу» людей, в том числе владельцы компании, жители Савьона и Герцлии, были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег и нелицензионном кредитовании.
Лиран Леви, Walla, И.Н. Фото: пресс-служба полиции Израиля
