Автокомпания служила тайным банком преступникам

Автокомпания служила тайным банком преступникам

Следователи полиции и Налогового управления с участием спецназа пограничной полиции (ЯМАР) провели рейд в офисах и участках компании по управлению автопарком в районе Глилот, а также в домах представителей криминального сообщества на юге и в районе Шарон.

Изъяты десятки автомобилей, в том числе более десяти автомобилей класса люкс, которые были обнаружены в домах людей, связанных с криминальными делами, и их приближенных.

Согласно подозрению, преступники использовали схему покупки автомобиля в рассрочку, при этом он оставался зарегистрированным в компании по управлению автопарком в течение всего периода. Расследование также показало, что компания функционировала как «пиратский банк», в котором преступники размещали деньги, переводы и проводили различные финансовые операции, тайно и без какого-либо надзора.

Размер приписываемых компании правонарушений оценивают в полмиллиарда шекелей. После рейда ряд причастных к этому «бизнесу» людей, в том числе владельцы компании, жители Савьона и Герцлии, были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег и нелицензионном кредитовании.

Лиран Леви, Walla, И.Н. Фото: пресс-служба полиции Израиля

Будьте всегда в курсе главных событий:

Подписывайтесь на ТГ-канал "Детали: Новости Израиля"

Новости

Служба тыла: Указания для населения остались без изменений
В Иране ликвидирован ученый-атомщик - СМИ
В больницу "Сорока" поступили 26 пострадавших в результате обстрелов

Популярное

Аэропорт «Бен-Гурион» вводит новые правила для улетающих за границу

Аэропорт «Бен-Гурион» готовится к приему эвакуационных рейсов в рамках плана «Безопасное...

Сколько ракет осталось у Ирана — оценки

В последние сутки картина обстрелов из Ирана по территории Израиля изменилась. Иранцы выпускают больше...

МНЕНИЯ