Monday 18.10.2021|

    Партнёры

    Партнёры

    Партнёры

    Загрузка...
    Фото: Офер Вакнин
    Фото: Офер Вакнин

    «Архив Пандоры» в Израиле: министр, мэр, миллиардер и поселенцы под прицелом расследователей

    В публикациях «архива Пандоры» – расследования Международного консорциума журналистов на основе утечки документов о скрытых активах политиков, чиновников и миллионеров со всего мира – встречаются и израильтяне. Израиль – на 16-м месте в списке стран, чаще всего упоминающихся в слитых документах. В архиве оказалась информация о 565 гражданах нашей страны – не так много по сравнению, например, с Россией, где число бенефициаров офшорных компаний приближается к 4500. С другой стороны, в США, население которых в 30 раз больше, чем в Израиле, в обладании офшорными активами уличили 617 человек.


    Расследованием «израильской» части документов занималось некоммерческое издание журналистских расследований «Шомрим»

    Следует подчеркнуть, что при условии надлежащего информирования соответствующих органов регистрация компаний и ведение бизнеса за пределами Израиля является законной и принятой практикой. В то же время ведение бизнеса посредством регистрации компаний в налоговых гаванях имеет большое значение для государства в связи с потерей налогов, которые могли бы быть выплачены из прибыли компаний. Кроме того, случаи, когда офшорными активами располагают политики или лица, обладающие властью, могут быть не только спорными этически, но и преступными с точки зрения коррупции. 

    Вот несколько израильских сюжетов из «архива Пандоры»: 


    Как недвижимость в Восточном Иерусалиме оказалась в руках иностранного правительства

    Одна из израильских историй в «архиве Пандоры» связана с деятельностью поселенцев в Восточном Иерусалиме. Оказалось, что поселенческие организации владели или управляли недвижимостью в этом спорном районе через офшорные компании. Однако из-за их халатности некоторые компании были ликвидированы, а их владения – то есть та самая недвижимость, споры о которой не сходят с первых полос газет, – по крайней мере, формально перешли к правительству Британских Виргинских Островов. 

    Так случилось с компанией «Атерет Коханим», возглавляемой Мати Даном, которая является одной из крупнейших и наиболее значимых структур в деятельности поселенцев в Восточном Иерусалиме. Одна из офшорных компаний, которой владела «Атерет Коханим», была ликвидирована в конце 1990-х годов из-за неуплаты сборов и налогов. Только в 2010-м Мати Дан, посоветовавшись с юристами, подал в суд Виргинских Островов и попытался возродить компанию. Суд не спешил выносить решение, и только в феврале 2019 года, примерно через девять лет после того, как Дан дал показания под присягой, компания была возвращена к жизни. То есть в течение многих лет квартиры де-юре находились во владении правительства Виргинских Островов.

    Это – не единственный пример. Таких компаний-призраков были десятки. Некоторые из них могут все еще быть в состоянии ликвидации. 

    Еще одна компания, против которой был подан иск в израильский суд и которая упоминается в документах как ликвидированная, – Donhead, также, согласно документам, принадлежащая «Атерет Коханим». В 2008 году выяснилось, что муниципалитет Иерусалима сдал в аренду этой компании участок земли в районе Силуан Восточного Иерусалима. Однако Греческая патриархия утверждает, что земля принадлежала ей. Оказалось, что офшорная компания была ликвидирована в 2010 году, и до сих пор неясно, была ли она возрождена.

    Кроме того, часть компаний, которые «Атерет Коханим» использовала для аренды активов Греческой патриархии, также была ликвидирована. При этом патриархия с 2004 года пытается оспорить сделку в суде, а суд даже не был поставлен в известность о том, что «подрядчики» «Атерет Коханим» формально не существуют. 


    В документах также перечислены несколько компаний, которые были вовлечены в сделки с патриархией. Среди них Petra Holdings, которая получила права аренды на отель Petra у Яффских ворот от другой офшорной компании; Richards Marketing Corporation, которая также получила права аренды на отель Imperial у Яффских ворот; и компания под названием Gallow Global Limited, которая получила права аренды в Старом городе. Из документов следует интересная деталь: компания Gallow, в свою очередь, принадлежала компании под названием Balau Overseas Ltd., которая зарегистрирована не иначе как в исламском султанате Бруней, крошечной стране, не имеющей дипломатических связей с Израилем.

    Хотел быть министром финансов – и прятал деньги в офшорах

    В течение многих лет, которые он занимал различные государственные должности, включая пост мэра Иерусалима, депутата Нира Барката неоднократно спрашивали о его бизнесе и состоянии, и он неоднократно заявлял, что передал свои активы «слепому трасту» и что больше не участвует в бизнесе, который приносил ему сотни миллионов. Однако, согласно «документам Пандоры», это не совсем так.


    Оказывается, после избрания в кнессет Баркат передал акции своему брату Эли, несмотря на то что руководящие принципы комитета по этике требуют создания «общественной трастовой компании».

    Не менее интересен тот факт, что человек, бывший одним из кандидатов на должность министра финансов, владел акциями огромной компании, которая предпочла зарегистрироваться в налоговой гавани, где нет корпоративного налога, а не в Израиле. 

    Странные сделки бывшего министра

    Бывший израильский министр юстиции Хаим Рамон попал в «архив Пандоры» в связи с покупной туристической недвижимости в Черногории. В сделке также участвовал небезызвестный в Израиле австрийский «игорный король» Мартин Шлафф. Именно у него Рамон выкупил компанию «Бигова бэй ду». Все бы ничего – но в этом приобретении не было никакой логики. 

    На момент заключения сделки долг компании составлял 42 млн евро и продолжал расти. Если такая сделка кажется странной, то вот еще деталь: согласно договору, Шлафф в любой момент мог выкупить компанию обратно. И это еще не все: даже после продажи активов Шлафф продолжал финансовые вливания в обреченный проект.

    Сразу же после подписания соглашений бывший министр юстиции начал добиваться сокращения долгов. В сентябре 2016 года он направил кредиторам запрос о значительном сокращении долга и приложил к нему заключение оценщика. Через несколько месяцев после этого компания представила свой отчет местному регистратору компаний, причем с совершенно другими цифрами: стоимость земли, находящейся в ее владении, по утверждению компании, неуклонно росла на протяжении многих лет.

    Все это наводит на мысль, что Рамон действовал как подставное лицо Шлаффа – и, вероятно, получал от его махинаций какие-то дивиденды.

    «Алмазный магнат» спасает свое состояние

    Еще один «герой» «архива Пандоры» – предприниматель Бени Штейнмец, которого швейцарский суд обвинил в коррупции, ​​связанной с крупной сделкой по добыче полезных ископаемых в Гвинее. Оказалось, что в то время, пока против миллиардера вели расследования, его дети интересовались возможностью вывести из Лихтенштейна два фонда на общую сумму около миллиарда евро и перевести их на Острова Кука. 

    Официальной причиной перевода было названо недовольство попечителем в Лихтенштейне. Однако в реальности это может связано с тем, что Лихтенштейн и Швейцария поддерживают тесные отношения, а в последние годы Лихтенштейн ужесточил свое законодательство в отношении отмывания денег и, как и другие европейские страны, требует индивидуальных отчетов о денежных переводах.

    Сам Штейнмец заявил, что «на Островах Кука нет, не было и не будет никакой деятельности или счетов», связанных с его именем, и добавил, что расследование является частью «клеветнической кампании против него». 

    Александра Аппельберг, «Детали». Фото: Офер Вакнин √

    Читайте также: 

    «Русские деньги» в «досье Пандоры»

    Тайные богатства политиков: в «Досье Пандоры» попали иорданский король и депутат от «Ликуда»

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    МНЕНИЯ
    ПОПУЛЯРНОЕ
    Размер шрифта
    Send this to a friend