Арестованы воротилы серого рынка, отмывшие десятки миллионов шекелей

Арестована группа лиц, которая управляла бизнесом по предоставлению финансовых услуг в Рамат-Гане без лицензии. Через их фирму в течение длительного периода времени отмывали десятки миллионов шекелей для нескольких лиц, в том числе преступников, сообщает полиция.

В понедельник полиция арестовала пятерых подозреваемых, в том числе члена известной преступной организации, которая участвовала в схеме отмывания денег и взыскания долгов на сером рынке. Арестованных также подозревают  в сговоре с целью совершения преступления, организации запрещенных азартных игр, налоговых нарушениях и ведении бизнеса без лицензии.

В ходе операции детективы полиции конфисковали наличные деньги на общую сумму около 300 000 шекелей, 6 автомобилей класса люкс и арестовали 10 объектов недвижимости стоимостью в десятки миллионов шекелей. Также были заморожены несколько банковских счетов компаний и частных лиц, подлежащих конфискации.

Подозреваемые, жители Бней-Брака и Рамат-Гана в возрасте от 60 до 30 лет, были переведены для допроса в полицейское управление Тель-Авива. 20 мая их доставят в суд для слушания по вопросу продления срока их содержания под стражей.

«Детали», Е.М. Фото: пресс-служба полиции ∇