Арестованы 30 подозреваемых в мошенничестве на сотни миллионов шекелей
7 сентября полиция провела обыски в домах и на предприятиях 30 человек по всей стране, подозреваемых в причастности к мошенничеству на сотни миллионов шекелей в области энергетики.
Некоторые подозреваемые были задержаны, а некоторые арестованы и доставлены на допрос. Полиция также заморозила банковские счета подозреваемых, и наложила арест на их недвижимость и транспортные средства, в том числе элитные автомобили и грузовики.
Тайное расследование этого дела длилось около шести месяцев. Согласно подозрению, фигуранты завладели компаниями, зарегистрированными в Реестре компаний, и посредством этого совершили налоговые преступления и отмыли деньги на сумму в сотни миллионов шекелей.
Полиция подозревает, что задержанные с помощью фиктивных деклараций и подачи поддельных документов смогли перехитрить механизмы Реестра компаний и захватить право собственности на сотни различных компаний по всей стране и зарегистрировать их на свое имя. Большинстве их этих компаний работает в сфере энергоснабжения и топлива.
Еще одно подозрение касается того, что стороны выставляли фиктивные счета от имени компании, совершая операции на сумму в сотни миллионов шекелей, и таким образом обманули власти и присвоили миллионы шекелей, нанеся ущерб государственной казне и общественности. Все это делалось без ведома настоящих владельцев компаний.
Следователи также выявили, что некоторые из подозреваемых владели заправочными станциями в нескольких городах, на которых смешивали топливо с другими веществами в нарушение закона, что нанесло ущерб автомобилям десятков и сотен граждан.
В настоящее время следователи сосредотачивают усилия на том, чтобы найти больше компаний, которые стали жертвами мошенников. «Мы призываем владельцев компаний по всей стране провести проверку в Реестре компаний и, при необходимости, подать жалобу», — сказали в полиции.
«Детали». Е.З. Фото: Дан Кинан