Арестованы 30 подозреваемых в мошенничестве на сотни миллионов шекелей | detaly.co.il
    Воскресенье 27.09.2020|

    Партнёры

    Партнёры

    Партнёры

    Загрузка...
    arest 30226060311dank _06520 dan kinan

    Арестованы 30 подозреваемых в мошенничестве на сотни миллионов шекелей

    7 сентября полиция провела обыски в домах и на предприятиях 30 человек по всей стране, подозреваемых в причастности к мошенничеству на сотни миллионов шекелей в области энергетики.

    Некоторые подозреваемые были задержаны, а некоторые арестованы и доставлены на допрос. Полиция также заморозила банковские счета подозреваемых, и наложила арест на их недвижимость и транспортные средства, в том числе элитные автомобили и грузовики.

    Тайное расследование этого дела длилось около шести месяцев. Согласно подозрению, фигуранты завладели компаниями, зарегистрированными в Реестре компаний, и посредством этого совершили налоговые преступления и отмыли деньги на сумму в сотни миллионов шекелей.

    Полиция подозревает, что задержанные с помощью фиктивных деклараций и подачи поддельных документов смогли перехитрить механизмы Реестра компаний и захватить право собственности на сотни различных компаний по всей стране и зарегистрировать их на свое имя. Большинстве их этих компаний работает в сфере энергоснабжения и топлива.

    Еще одно подозрение касается того, что стороны выставляли фиктивные счета от имени компании, совершая операции на сумму в сотни миллионов шекелей, и таким образом обманули власти и присвоили миллионы шекелей, нанеся ущерб государственной казне и общественности. Все это делалось без ведома настоящих владельцев компаний.

    Следователи также выявили, что некоторые из подозреваемых владели заправочными станциями в нескольких городах, на которых смешивали топливо с другими веществами в нарушение закона, что нанесло ущерб автомобилям десятков и сотен граждан.

    В настоящее время следователи сосредотачивают усилия на том, чтобы найти больше компаний, которые стали жертвами мошенников. «Мы призываем владельцев компаний по всей стране провести проверку в Реестре компаний и, при необходимости, подать жалобу», - сказали в полиции.

    «Детали». Е.З. Фото: Дан Кинан

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    МНЕНИЯ
    Размер шрифта
    Send this to a friend