Арест миллиардера Штейнмеца продлен на 4 дня

Судья мирового суда в Ришон ле Ционе продлил на 4 дня арест миллиардера Бени Штейнмеца и политконсультанта Таля Зильберштейна. Давид Гранот, исполняющий обязанности главы директората компании Безек, освобожден из-под стражи и может вернуться к работе.

Сегодня утром полиция задержала миллиардера Бени Штейнмеца и еще четырех человек по подозрению в целом ряде преступлений: взятки, отмывание капитала, подделка документов и предоставление фиктивной отчетности, мошенничество, злоупотребление доверием и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Бени Штейнмец – крупный диамантер, чья компания Steinmetz Diamond Group расположена в Женеве, Швейцария. Бизнес по торговле алмазами достался ему в наследство от отца, но Бени значительно расширил поле деятельности: известно, что его фирмы занимались в африканских странах – Замбии, Гвинее, Конго и др. – разработкой железных, медных и кобальтовых рудников.

Следователи утверждают, что была дана взятка бывшему президенту Гвинее и его супруги, исчисляемая десятками миллионов долларов – в обмен на концессию на добычу железа на рудниках в этой стране для принадлежащей Штейнмецу горнодобывающей компании BSGR. Выгоды, которые были извлечены им взамен, оценены примерно в 5 млрд. долларов. Среди задержанных по этому делу оказался и президент BSGR Ашер Авидан, а эпизод этот произошел, предположительно, в промежутке между 2006 и 2012 годом.

К расследованию привлечены ФБР, полиция Швейцарии и полиция Гвинеи. В Израиле этим делом занимаются, помимо полиции, сотрудники Управления по борьбе с отмыванием капиталов и финансированием террора, а также отдела международных уголовных преступлений в государственной прокуратуре. В домах и офисах всех задержанных утром были проведены обыски, и подана была просьба о продлении срока задержания Штейнмеца на 8 дней. В суде представитель полиции, Авшалом Ахрак, обосновал эту просьбу тем, что подозреваемые могут чинить помехи следственным действиям. На вопрос адвоката, сколько их будет, Ахрак ответил: 23.

Задержан также консультант Штейнмеца по стратегическим вопросам Таль Зильберштейн. Следователи полагают, что фиктивные контракты на сделки по недвижимости, общим объемом примерно на 9 млн. евро, они готовили вдвоем.

Это уже не первый случай, когда Штейнмец попадают в подобную передрягу, в прошлом полиция Израиля тоже получала информацию о пяти фиктивных сделках, заключенных ради осуществления нелегальных переводов денежных средств. В суде, добиваясь продления ареста, высокопоставленный офицер полиции, подчеркнул, что со времени того расследования полиция не успокоилась и выявила новые, ранее неизвестные преступные эпизоды. «Есть улики, документы, свидетели, которые позволят доказать вину задержанных», — сказал он.

К разочарованию адвоката Ронена Роземблюма, суд все же оставил его подзащитного за решеткой – правда, только на 4 дня, а не на 8, как просила полиция. На 4 дня продлен арест также Таля Зильберштейна.

Имя еще одного задержанного – Давид Гранот, исполняющий обязанности главы директората компании Безек. О его задержании Безек сообщил Управлению ценных бумаг и на фондовую биржу, как того требуют правила, подчеркнув, что данное расследование к их компании не относится. Он уже освобожден из-под стражи.

Роман Позен, НЭП. Фото: Пресс-служба полиции