Арье Дери собираются предъявить обвинение в налоговых преступлениях

Ожидается, что до конца недели генеральный прокурор Авихай Мандельблит объявит о своем решении предъявить депутату Арье Дери обвинение в налоговых преступлениях. Как сообщает 25 ноября радиостанция «Кан решет бет», решение было принято после слушаний по делу бывшего министра, состоявшихся в последние месяцы.

Расследование в отношении Дери было начато пять лет назад и включало также подозрение во взяточничестве, которое было снято на этапе рекомендаций полиции. Остались три дела о налоговых правонарушениях, и в январе Мандельблит решил привлечь председателя ШАСа к ответственности по результатам слушания.

Дери в свою очередь утверждал, что не совершал никаких уголовных преступлений, и заявил перед слушанием: «Я убежден, что будет принято решение о закрытии дела о налоговых правонарушениях после того, как все факты будут представлены генеральному прокурору».

Три дела против Арье Дери:

Сделка в Гиват-Шауле. По данным государственной прокуратуры, дело касается сделки с недвижимостью, совершенной в 2013 году. Министр Дери продал своему брату Шломо Дери недвижимость в иерусалимском районе Гиват-Шауль, где началось строительство пятиквартирного жилого дома. В соответствии с собранными доказательствами отчеты, представленные в налоговые органы, содержали якобы ложные сведения, включая сумму и дату сделки, а также информацию о том, что проданный участок был пуст в то время, как на нем велось строительство жилого дома.

Доходы от компании Green Ocean. Компания Green Ocean была финансовым инвестиционным фондом в Соединенных Штатах. По подозрению, в 2011 году Green Ocean начала платить министру Дери комиссионные за привлечение инвестиций для фонда.

Согласно уликам, министр Дери велел Green Ocean передать комиссионные, на которые он имел право, своему брату Шломо. В период с 2013 по 2015 год Шломо Дери получил 630 тысяч шекелей по поддельным счетам за «консультации», выставленным его юридической фирмой.

Доход от дочерней компании «Эгед» и Моше Хаба. Согласно подозрению, в 2012 году министр Дери предоставлял консалтинговые и маркетинговые услуги совместному предприятию бизнесмена Моше Хаба и транспортной компании «Эгед».

Министр Дери якобы попросил получить свою зарплату в виде пожертвования в размере 180 тысяч шекелей и выплатить его некоммерческой организации «Кармей ха-Ир», возглавляемой приближенным Дери. Эта заработная плата, которая подлежит налогообложению, не была указана в финансовых отчетах министра Дери или в отчетах компании, которой он владеет.

Кроме того, Хаба перечислил дополнительно 100 тысяч шекелей со своего личного счета на личный счет министра Дери, этот доход также не был указан в отчете, поданном в налоговую.

«Детали». Е.А. На фото: Оливье Фитусси