Тайная операция израильской полиции и ФБР: задержаны 26 израильтян
26 жителей Гуш-Дана задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Аресты произведены в рамках совместной тайной операции израильской полиции и ФБР.
Об этом сообщила в среду, 6 октября, пресс-служба полиции. Жертвами мошенников стали десятки израильтян, проживающих за рубежом. Схема мошенничества пока не раскрывается, но, как предполагают следователи, преступная деятельность осуществлялось под видом операций на рынке цифровых валют Forex. Ряд СМИ сообщают, что речь идет о мошенничестве с криптовалютой. В общей сложности фигуранты дела незаконно получили несколько десятков миллионов шекелей.
Прорыв в расследовании наступил, когда детективы при поддержке спецподразделения пограничной полиции (МАГАВ) «Шахар-101» сумели установить местонахождение офиса, из которого совершались незаконные операции. В офисе был проведен обыск, все компьютеры и цифровые носители информации были изъяты в качестве вещественных доказательств.
Двух главных фигурантов дела – жителей Гуш-Дана в возрасте 30 лет – полиция доставила в мировой суд Тель-Авива, что он рассмотрел продление срока их содержания под стражей. Группа была международной: одновременно полиции других стран, участвовавшие в этой операции ФБР, также проводили аресты.
«Детали», В.Н. Фото: Pixabay
Будьте всегда в курсе главных событий:
Подписывайтесь на ТГ-канал "Детали: Новости Израиля"
