Среда 28.10.2020|

    Партнёры

    Партнёры

    Партнёры

    Загрузка...
    365162_Netanyahu_Aliev_Haim_Zach_GPO

    Тель-Авив-Баку: миллиардные тайны, покрытые мраком

    Из скандальной утечки суперсекретной банковской информации выяснилось, что в период с 2012 по 2014 годы израильский концерн авиакосмической промышленности (IAI) перевел не менее 155 млн долларов двум компаниям, чье имя увязывают с крупномасштабным отмыванием денег для правительства Азербайджана, а также с расследованием взяточничества в отношении европейского политика. Предистория этих выплат покрыта туманом. Сам факт перевода средств обнаружился после упомянутой утечки, ставшей известной международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).

    Как показывает расследование, деньги были перечислены вскоре после того, как IAI подписал с Азербайджаном один из крупнейших контрактов в своей истории на сумму 1,6 млрд долларов. Однако источник, знакомый с деталями сделки, утверждает, что там не были оговорены выплаты какому-либо посреднику.

    Концерн предпочел не рассеивать туман, окружающий характер платежей, и не ответил на вопросы о предыстории перевода. Ответ из IAI на публикацию был лаконичным: концерн – государственная компания, которая придерживается в своей деятельности существующего закона. Как компания, работающая в сфере обороны и безопасности, «и в соответствии с политикой компании, она не комментирует и не выражает своего отношения к информации, которая касается ее деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом».

    Денежные переводы фигурируют в более чем десятках отчетов, составленных должностными лицами Deutsche Bank и отправленных в отдел финансовой разведки министерства финансов США. Эти и более чем две тысячи других отчетов из банков по всему миру просочились на веб-сайт BuzzFeed – новостной интернет медиа-компании, основанной в 2006 году в Нью-Йорке. Для создания более полной картины эта компания привлекла и Консорциум журналистов-расследователей, а через него документы попали в 108 СМИ и в руки примерно 400 журналистов по всему миру, в том числе в Центр коммуникации и демократии.

    Следует, правда, отметить, что на самом деле передача властям США сообщения о «подозрительной деятельности» не означает, что были предприняты противоправные действия.

    Финансовые операции, упомянутые в отчете, могут быть частью законной коммерческой деятельности, которая, как оказалось, проводилась по схеме, по какой-то причине показавшейся банку подозрительной.

    Таинственный бенефициар Гусейнов

    Список организаций и банков, упомянутых в отчетах Deutsche Bank и имеющих дело с IAI, довольно длинный. В него входят израильские и иностранные банки, через которые проходили средства от таких клиентов, как Al-Italia, Indian Air Industry, Rwanda Airline, Ethiopian Airline, Российская авиакомпания «Россия» и полиция Кении. В отчеты также включены многочисленные организации, которым IAI переводила средства, такие как министерство обороны и авиационные компании по всему миру.

    Среди получателей средств выделяются две компании, несовместимые с профилем других компаний-партнеров IAI: Jetfield Networks и Larkstone.

    Компания Jetfield была основана в 2009 году в Новой Зеландии. В начале 2012 года она перенесла свою деятельность на Маршалловы острова и стала «законным наследником» новозеландской компании Jetfield. Только после этого, согласно внутренним банковским документам, полученным итальянской газетой L'Espresso, она начала оказывать консультационные услуги. До этого, согласно тем же документам, компания извещала банки, что занимается торговлей, в том числе торговлей строительной техникой. Бенефициар компании – некто Джавид Гусейнов, азербайджанец, родившийся в 1961 году. Он также выступает в роли бенефициара компании Larkstone, сфера деятельности которой описана в документах как частично совпадающая со сферой деятельности Jetfield и которая действует из Эстонии.

    Документы о передаче Jetfield в ведение Маршалловых островов были подписаны в начале февраля 2012 года, и почти одновременно в израильских и международных СМИ были опубликованы сообщения об огромном контракте, подписанном между IAI и Азербайджаном.

    Израиль покупает нефть в Азербайджане и продает ему оружие и сельскохозяйственную технику. Согласно зарубежным публикациям, из-за протяженной ирано-азербайджанской границы Израиль придает важное стратегическое значение Азербайджану. Нарушения прав человека, происходящие в этой стране, не служат препятствием для укрепления отношений. Санкции на продажу оружия, введенные в отношении Баку странами ЕС в 1992 году на фоне конфликта с соседней Арменией, также не препятствуют торговле Израиля с Азербайджаном.

    Сделка была подписана в период смены генеральных директоров IAI – Ицхака Нисана и Йоси Вайса. Контакты начались примерно двумя годами ранее, и переговоры с различными должностными лицами IAI свидетельствуют, что в этом участвовало всего несколько компаний. Поставка продукции длилась не менее пяти лет.

    По сообщениям израильских и международных СМИ, сделка включала продажу беспилотников, систем противоракетной обороны и многого другого. Для азербайджанцев это был контракт необычайного масштаба – на сумму более половины всего госбюджета, выделенного на безопасность в том году – 3,2 млрд долларов. Впрочем, и для IAI это тоже была почти беспрецедентная сделка, ставшая результатом того, что один из респондентов определил как «медовый месяц», начавшийся примерно в 2007 году с шиитской республикой Закавказья.

    Тесные контакты с азербайджанскими властями

    «Этот отчет представлен потому, что IAI занимается производством оружия – отрасль повышенного риска», – говорится в самом начале одного из документов, отправленных Deutsche Bank властям США. В отчете также приводятся данные о ряде крупных переводов на весьма кругленькую сумму, по поводу которых отмечается, что они происходили «без четкой коммерческой цели». Согласно Deutsche Bank, объяснение, данное IAI по этому поводу, заключалось в том, что точные суммы были выплачены за «управленческие и консультационные услуги», оказанные двумя компаниями. Мы вернемся к этому позже.

    Денежные переводы в Jetfield, которые начались в июне 2012 года, всего через несколько месяцев после подписания гигантской сделки, включали перевод почти 30 млн долларов. В октябре того же года были переведены еще 6 млн долларов, и в последующие месяцы переводы производились повторно. Анализ отчетов Deutsche Bank показывает, что к 2014 году компании было переведено более 116 млн долларов. При этом на тот момент Larkstone было переведено около 39 млн долларов. В одном случае утверждается, что компания IAI перевела Jetfield около 8 млн долларов на покупку лопастей для вертолетов. «Deutsche Bank не смог самостоятельно подтвердить цель перевода средств», – говорится в сообщении.

    Переводы средств двум указанным компаниям вызывают вопросы в основном из-за информации, которая впоследствии стала о них известна. Так, документы датского банка Danskka, просочившиеся в сеть в 2017 году, были использованы журналистами организации OCCRP для международного расследования, которое показало, что 2,5 млрд евро переведены через банк с помощью фирм, тесно связанных с правительством Азербайджана, четырем компаниям, зарегистрированным в Великобритании; и через эти же компании их затем «отмыли». Jetfield, по версии следствия, была одним из каналов переправки – через него было переведено 109 млн долларов. Таким же каналом был и Larkstone.

    Деньги, которые переводились из Азербайджана за границу в 2012-2014 годах, шли, помимо прочего, на приобретение предметов роскоши для высших государственных азербайджанских чиновников, а также на подкуп. К примеру, более 2 млн евро, выведенных из этой страны, в том числе через Jetfield, в 2012 году поступили на банковский счет итальянского политика Луки Волонте. Он представляет Италию в парламентской ассамблее Совета Европы, официальном органе Евросоюза, который, в частности, отслеживает нарушения прав человека и борется за сохранение демократических институтов. По данным итальянской полиции, в обмен на полученный «гонорар» он якобы смягчил отчеты Совета Европы о нарушениях прав человека в Азербайджане. Расследование, начатое еще в 2015 году, все еще продолжается.

    Вопросов становится все больше и больше, в особенности на фоне международного расследования, проведенного также в эстонском отделении датского Danska Bank, который, как подозревают, служил основной базой для отмывания капитала – в общей сложности примерно на сумму в 200 млрд долларов.

    Jetfield и Larkstone управляли своими счетами в этом филиале, а внутренняя переписка банка по электронной почте, которая была вскрыта в ходе расследования, касается их отношений с IAI.

    Оксана Линдметс, одна из сотрудников Банка Дании и подозреваемая в этом деле, подробно рассказала во внутреннем электронном письме, что в январе 2012 года в Баку прошла встреча с компанией Jetfield. Как она пишет, эта компания входит в группу компаний наряду с Larkstone и занимается «маркетингом, исследованиями, юридическим, экономическим и налоговым консультированием, а также поиском партнеров (...)». Основными клиентами, добавляет Линдметс, «выступают международные компании, которые хотят предложить свои услуги и другие товары различным правительственным министерствам в Азербайджане (министерству обороны, министерству связи и т. д.)».

    Линдметс отмечает в другом электронном письме (отправленном в июне 2012 года, через несколько месяцев после подписания огромной сделки IAI с Азербайджаном), что компания уже подписала контракты с IAI. В этом же письме прямо указано, что Jetfield не занимается покупкой или продажей оборудования и будет предоставлять консультационные услуги и услуги по управлению офисом для IAI, поиску местных партнеров и многое другое. Согласно письму, Jetfield получит брокерское вознаграждение в размере 9,9 процента от объема транзакций.

    Еще одно электронное письмо, касающееся Larkstone, было отправлено в феврале 2013 года и касалось перевода компании IAI на сумму 11,5 млн долларов. Этот контракт отличается от обычного, пишет Линдметс, поскольку он не связан с оказанием консультационных услуг. Larkstone, согласно отправленному мейлу, организует доставку грузовиков IAI и генератора в Азербайджан.

    Как утверждается в третьем электронном послании, Larkstone может участвовать в строительстве учебной базы в Азербайджане под названием IAI.

    Сделки, заключаемые IAI, должны получать одобрение совета директоров компании, а также одобрение со стороны Управления оборонного экспорта (CIBT) министерства обороны. Как объясняют бывшие должностные лица концерна, правила выплаты гонораров достаточно строги, как и обязательная проверка компаний, работающих с IAI. Эти правила, как сказал бывший сотрудник IAI, ужесточились с тех пор, как более десяти лет назад Израиль присоединился к OECD.

    Об именах Jetfield, Larkstone и Гусейнов никто из собеседников не слышал.

    Ури Блау, ТheMarker. М.К. Фото: Хаим Цах, GPO˜

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    МНЕНИЯ
    Размер шрифта
    Send this to a friend