12 членам преступной группировки Абу-Латифа предъявят обвинения

6 апреля прокуратура объявит о намерении предъявить обвинения против 12 подозреваемых из преступной группировки Абу-Латифа, подозреваемых в победе на тендерах по всей стране с помощью шантажа и угроз.

Как пишет Walla, подозреваемым вменяют незаконную победу на государственных, местных и правительственных тендерах, а также шантаж высокопоставленных бизнесменов и создание монополии на выполнение подрядных работ.

Подозреваемые: Латиф Абу-Латиф, Вики Атия, Имран Шакир, Мехди Исмаил, Халед Шаркия, Салах Гадбан, Абд Хатиб, Ахмед Сулейман, Адхам Хасан, Салим Шакур, Нисим Амира и Ашраф Халаби, были арестованы около полутора месяцев назад в ходе рейда, проведенного полицией, и после тайного расследования, которое длилось несколько лет.

Тендеры, которые преступная организация Абу-Латифа пыталась выиграть, чтобы заработать сотни миллионов шекелей, проводились по всей стране, включая города Нешер, Нетания, Ришон ле-Цион, Ярка, Джудейда-Макр, Кабул, Ибилин, Джулис, Шааб, Абу-Снан и другие.

Полиции также удалось установить причастность членов преступной группировки к финансовым преступлениям, включая выставление фиктивных счетов на огромные суммы, а также закладку взрывного устройства в автомобиле бизнесмена.

Расследование проводилось центральным подразделением полиции Северного округа и Национальным подразделением по борьбе с экономическими преступлениями в «Лахав 433», а также при поддержке отдела расследования таможенных преступлений и преступлений, связанных с НДС, в Налоговом управлении, Управления по запрету отмывания денег, Налоговой инспекции Хайфы и экономического департамента государственной прокуратуры.

Около полутора месяцев назад порядка 1000 сотрудников полиции, пограничников и следователей Налогового управления провели рейды по объектам организации Абу-Латифа и изъяли элитные автомобили, тяжелую технику и наличные деньги на сумму в миллионы шекелей.

Кроме того, они провели обыск в компании, принадлежащей одному из высокопоставленных членов группировки. Согласно подозрению, эту компанию использовали для отмывания денег с помощью фиктивных счетов.

«Детали», Е.А. Фото: Рами Шлуш