Торговцев древностями задержали за неуплату налогов

Сегодня израильская полиция вместе с инспекторами из следственного подразделения Налогового управления и представителями Управления древностей задержала пятерых арабских торговцев древностями — жителей Восточного Иерусалима.

Сообщается, что несколько месяцев назад Управление древностей провело специальное расследование вместе с правоохранительными органами США. Полученная информация была передана израильской полиции и Налоговому управлению — выяснилось, что на протяжении последних семи лет упомянутые торговцы с помощью фиктивных документов сбывали различные артефакты третьим лицам в США.

Расследование показало, что объем сделок по этим артефактам составил свыше двадцати миллионов долларов и что счета, выписанные американским заказчикам, помогли последним получить возврат налогов на огромные суммы.

Полученная информация послужила началом тайного расследования, которое завершилось созданием серьезной доказательной базы.

Как уже было сказано выше, полиция провела обыски в офисах и квартирах подозреваемых, включая выемку документов. Кроме того, были изъяты наличные деньги в сумме примерно 800 тысяч шекелей, два очень дорогих автомобиля, некоторые артефакты, а также в интересах следствия заморожены банковские счета.

Среди артефактов, обнаруженных у торговцев, подозреваемых в мошенничестве: фрагменты древнего пергамента  на иврите, арамейском, греческом и латинском языках, старинное оружие, фрагменты скульптур, относящихся к эллинистическому, византийскому и римскому периодам, древняя керамика и статуэтки, бронзовые монеты, множество золотых и серебряных изделий.

Подозреваемых сегодня должны доставить в иерусалимский суд, где полиция потребует продления их задержания под арестом.

По словам полицейских, речь идет о деле, связанном с уклонением от налогов, отмывании денег и подделке документов.

 

Размер шрифта

A A A

Реклама