Задержан миллиардер Бени Штайнмац, его подозревают в даче взятки и отмывании капиталов

Как сообщила пресс-служба полиции, сегодня в пять утра были задержаны и препровождены для допросов пятеро крупных предпринимателей. Cреди них — миллиардер Бени Штайнмац. Позднее были названы имена других задержанных: советник по стратегическим вопросам Таль Зильберштейн, и.о. главы директора компании Bezeq Давид Гранот, и президент горнодобывающей компании BSGR Ашер Авидан.

Речь идет о крупных финансовых преступлениях, в том числе подделке документов, взятках, мошенничестве, отмывании капитала, препятствии следствию, создании фиктивной отчетности и злоупотреблении доверием. По мнению полицейских, между задержанными существовал, скорее всего, некий сговор, что делает их своего рода преступным синдикатом. Тем более что действовал этот синдикат на протяжении длительного времени. В частности, предоставлялись фиктивные данных о сделках в сфере недвижимости за границей, что позволяло подозреваемым крупные суммы на свои счета и в дальнейшем использовать их, в том числе, для дачи взяток.

О серьезности проводимой полицией операции по задержанию говорит тот факт, что к расследованию привлечены специалисты по борьбе с коррупцией государственной прокуратуры, Налогового управления, а также Управления по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора. Израильским следователям помогают их коллеги из ФБР и швейцарской полиции (принадлежащая Бени Штайнмацу компания по торговле алмазами находится в Женеве), а также полицейские из Гвинеи. Штайнмаца подозревают в даче многомиллионной взятки бывшему президенту Гвинеи — в обмен на концессию на добычу железа на рудниках в этой стране.

Полиция запросила продлить срок задержания арестованных. В их домах и офисах проведены обыски.


Размер шрифта

A A A

Реклама