Делом экс-руководителей банка «Леуми» займется полиция

Юридический советник правительства дал указание полиции проверить уголовные аспекты дела, в котором замешано бывшее руководство банка «Леуми»: бывший генеральный директор банка Галия Маор, бывший глава Совета директоров банка Эйтан Раф и бывший начальник коммерческого отдела банка Цви Ицкович.

Как сообщил  на первом израильском телеканале журналист Мордехай Гилад, инспектор за деятельностью коммерческих банков в Банке Израиля уже рассмотрел нормативные аспекты этого дела, остальным займется полиция. Кроме того, собственное расследование проводит Налоговое Управление, куда недавно были приглашены для дачи показаний Маор, Раф и Ицхкович.

Согласно опубликованным ранее сообщениям, руководство банка «Леуми» помогло своим американским клиентам уклониться от уплаты налогов в США, за что банк заплатил штраф в размере 400 миллионов долларов плюс дополнительные расходы. Кроме того, указанные три человека заплатили персональный штраф в общей сумме почти полтора миллиона долларов. А их страховая компания заплатила 92 миллиона долларов, чтобы частично покрыть расходы банка по выплату штрафа. Также банк «Леуми» согласился в рамках урегулирования конфликта с американской стороной на жесткий финансовый мониторинг, чтобы гарантировать соблюдение всех соответствующих правил, действующих на территории США.

Как сообщается, время усиленного надзора за банком «Леуми» завершилось в прошлом году, и с нынешнего года банк действует в Америке без каких-либо ограничений

Однако отличился не только этот банк. Как сообщила газета «ХаАрец», регуляторы США проводят точно такое же расследование по отношению к израильским банкам «Апоалим» и «Мизрахи Тфахот». Ожидается, что банк Апоалим заплатит такой же штраф, как и банк «Леуми».

Согласно той же «ХаАрец», «Апоалим» и ряд других банков подпали под подозрение за то, что якобы содействовали получению взяток международной футбольной организацией — FIFA. Расследование, которое началось два года назад, изучает отмывание денег со стороны официальных лиц из FIFA. Предполагается, что некоторые из них имели счета в означенных банках.

Что же касается израильской части расследования, которое коснется бывшего руководства банка «Леуми», то оно, как считают эксперты, весьма необычно. Подобные обвинения против швейцарских, британских и французских банков заканчивались соответствующей сделкой с правительством США, и никаких уголовных дел по этому поводу открыто не было.

Марк Котлярский, «Детали». Фото: Офер Вакнин

Размер шрифта

A A A

Реклама