Ликвидирована сеть по контрабанде алкоголя

5 февраля полиция и фискальные органы арестовали четырех жителей севера Израиля. Еще 10 задержаны для дачи показаний. Все они подозреваются в уклонении от налогов, мошенничестве, подделке документов, контрабанде и отмывании незаконно нажитых средств.

Аресту предшествовало тайное наблюдение за подозреваемыми в течение продолжительного времени. Удалось установить, что несколько лет они импортировали в Израиль алкогольные напитки из нескольких стран Европы на миллионы шекелей.

И при этом подделывали квитанции, счета-фактуры и прочие документы, занижая стоимость завозимых партий алкоголя. Тем самым подозреваемые получали возможность платить меньше таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. Ущерб, причиненный государству, предварительно оценен в 10 млн шекелей.

Теперь расследование стало гласным. В домах и в офисах подозреваемых проведены обыски, изъяты бухгалтерские книги, компьютеры и прочие носители информации. По сообщению пресс-службы Налогового управления, в ближайшие дни могут последовать новые аресты.

Фото:Эяль Варшавский


Реклама




Send this to a friend