Жульничество в интернете

Следователи ФБР, сопровождаемые сотрудниками израильского отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями, провели рейд в офисах разработчика программ для торговли бинарными опционами «Спот Опшен» в башне «Авив» в Рамат-Гане.

Цель рейда состояла в сборе документов, связанных с делом, открытом в Соединенных Штатах против гражданки Израиля Ли Эльбаз, которая была задержана несколько месяцев назад по подозрению в электронном мошенничестве, совершенном при помощи торговой платформы, разработанной компанией «Юком», которой она управляла.

Владелец компании «Спот Опшен» Пини Петер утверждает, что «мы сотрудничали со следователями ФБР, и они получили все, что хотели. Они подключились к нашим компьютерам и забрали нужную им информацию».

Компания «Спот Опшен» является поставщиком программного обеспечения для торговых платформ бинарных опционов. Поскольку компания является одной из известных торговых платформ бинарными опционами, среди специалистов отрасли существует опасение, что ФБР обнаружит дополнительные данные, связанные с другими компаниями, действующими в этой области, — данные, которые могут привести к подаче обвинительных заключений в отношении других.

Компания «Спот Опшен» фигурирует в деле Ли Эльбаз со времени ее ареста в Нью-Йорке в сентябре 2017 года. ФБР убедило суд в Нью-Йорке выдать ордер на арест, потому что «Спот Опшен» поставляла компании «Юком» технологию для работы торговой платформы. Согласно ее отчетам, со второго квартала 2014 года до конца 2016 года клиенты внесли 98,9 млн. долларов на счета компании BinaryBook (работавшей из тех же офисов «Юком» в Кейсарии, которыми, как утверждают сотрудники ФБР, управляла Эльбаз). Но компания возвратила клиентам лишь 19,9 млн долларов — то есть их убытки оказались огромными.

Йоси Герцог, владелец контрольного пакета акций компании «Юком», был задержан для допроса сотрудниками ФБР на прошлой неделе.

Многие интернет-сайты, посредством которых проводятся торговые операции в интернете, являются сайтами преступников, действующих обманным путем и, в первую очередь, заинтересованных в получении денег от клиентов. Некоторые сайты отказываются возвращать деньги клиентам, отменяют их указания о получении денег со счета, игнорируют телефонные звонки и электронные письма, а иногда даже замораживают счета с целью обвинить самих клиентов в мошенничестве. Часть преступников, действующих в данной сфере, в начале разговора с клиентом требуют ксерокопии кредитных карт, паспорта, водительских прав и т. п. — и, таким образом, получают его данные.

Кроме того, были обнаружены различные манипуляции, производимые торговыми программами. Торговые платформы в интернете, которые пытаются украсть деньги клиентов, управляют алгоритмом программы, искажают цены и платежи, и прекращают торги с тем, чтобы клиенты, открывшие сделки, потеряли свои деньги. Некоторые клиенты заметили, что, когда у них была выигрышная позиция, срок действия опциона продлевался до тех пор, пока позиция не пошла на убыль — и тогда торги были прекращены.

Сайты бинарных опционов, как правило, заманивают клиентов при помощи рекламы, вводящей в заблуждение и предлагающей легкие деньги с низким уровнем риска. Реклама осуществляется посредством сообщений в интернете, и когда клиент испытывает соблазн ответить на объявление, к нему обращаются «квалифицированные продавцы» и убеждают его, что ему представилась «возможность, которая бывает раз в жизни».

Шели Апельберг, TheMarker, Ш.Ш.

Фотоиллюстрация: компьютерный центр. Источник: Wikimedia public domain.


Реклама




Send this to a friend