Миллионы наличными и щедрые спонсоры: новое дело Дери

«Этого не может быть», — пробормотал бывший юридический советник правительства Йегуда Вайнштейн, когда три года назад в его руках оказалась информация о подозрительных денежных переводах Арье Дери. Каденция Вайнштейна подходила к концу, но он был взволнован. В прошлом Вайнштейн представлял интересы Дери, и он всегда казался ему умеренным, широко мыслящим человеком. В глубине души Вайнштейн надеялся, что новые подозрения против Дери окажутся безосновательными. Ему было тяжело поверить в то, что политик, уже уплативший высокую цену за свои прегрешения против закона, вновь решится на нечто подобное.

Информация, которую Вайнштейн получил из Управления по борьбе с отмыванием средств, свидетельствовала о том, что на счета адвоката Шломо Дери, брата главы МВД Израиля, поступили миллионы шекелей. Львиная доля этих денег была потрачена именно на нужды Арье, в частности, на покупку для него виллы в мошаве Сафсуфа.

Следствие против Дери лишний раз свидетельствует о том, в каком ужасающем темпе ведутся дела против общественных деятелей в нынешнем поколении. В этом отношении премьер-министр Биньямин Нетаниягу не одинок. В марте 2016 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение о возбуждении уголовного дела против Дери по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, за переводами средств на счета брата лидера партии ШАС стояли денежные воротилы, в том числе члены семьи австрийского бизнесмена Мартина Шлафа.

Но следственные действия, предпринятые в Германии и в Израиле, не привели к обнаружению доказательств, подкрепляющих эти подозрения. При этом Шлаф, время от времени бывающий в Израиле, даже не был вызван для дачи свидетельских показаний. «По совокупности данных складывалось впечатление, что Дери перед возвращением в большую политику хотел решить все свои проблемы одним ударом, но это так и осталось предположениями, — сообщил газете «ХаАрец» источник в правоохранительных органах. – Из этих подозрений ничего не вышло».

Одновременно с этим возникли подозрения в отношении благотворительных учреждений, которыми руководит супруга министра Яффа Дери. Речь идет о двух некоммерческих организациях, занимающихся вопросами образования и раздачей продуктов питания нуждающимся. Крупные израильские бизнесмены жертвовали этим структурам миллионы шекелей. Следствие заподозрило, что эти средства обманным путем были направлены на нужды семьи Дери. Но и эта фантастическая история никак не упоминается в рекомендациях полиции о предъявлении обвинительного заключения лидеру партии ШАС. «Дело Дери – грустная история», — сказал человек, знакомый с подробностями этой коллизии. Тяжкие подозрения во взяточничестве, приведшие в ход следствие против Дери, в итоге завершились ничем.

Однако на этот раз удача все же отвернулась от Дери: следственные действия, проведенные Налоговым управлением, и проверка банковских счетов министра, вызывали подозрения об уклонении от уплаты налогов на миллионы шекелей. «Это очень тяжкие налоговые преступления, — сообщил газете «ХаАрец» источник в правоохранительных органах, знакомый с материалами следствия. – Дери обращался с наличными средствами, как какой-то денежный меняла из южного Тель-Авива».

В период, предшествовавший возвращению Дери в большую политику, на его счета поступили миллионы шекелей наличными. Верховный суд, вынося решение по делу Авраама Хиршзона, постановил, что «в мире, где наличные постепенно выходят из обращения, систематическое получение денег в конвертах является очевидной индикацией нарушения закона. Перед получателем подобных конвертов стоит непростая задача – доказать законность выданных ему платежей».

В свое оправдание Дери утверждал, что наличные деньги он получил в качестве подарков, которые делали ему по случаю различных семейных торжеств. По версии Дери, ему дарили деньги в конвертах, и каждый раз, когда его банковский счет оказывался в минусе, он посылал кого-то из своих приближенных покрыть наличными образовавшийся «овердрафт». «Так это делается у ультраортодоксов и арабов, — сказал как-то министр. – Они работают с наличными. Вам этого не понять».

Налоговое управление расследовало также сделки с недвижимостью, осуществленные Дери в последние годы. И здесь против Арье Дери и его брата возникли подозрения в уклонении от уплаты налогов. В 2010 году Дери, с помощью ипотечной ссуды, полученной в банке «Иерушалаим», купил земельный участок за миллион долларов в иерусалимском квартале Гиват-Шауль. С возвращением в большую политику в 2013 году Дери продал этот участок своему брату. У налоговых органов возникли подозрения, что братья совместно предприняли обманные действия для того, чтобы лидер ШАС уплатил пониженный налог на повышение стоимости принадлежащей ему недвижимости. «Слава Богу, у меня хороший брат, — сказал как-то Арье Дери. – Мы – партнеры. Он приносит деньги, а я их трачу».

Адвокат Шломо Дери является главным персонажем в этом деле, он подозревается в уклонении от уплаты налогов на миллионы шекелей. «В ходе следствия он сделал все, чтобы не скомпрометировать своего брата», — сообщил источник, знакомый с подробностями дела. Однако следственный материал свидетельствует о том, что в течение нескольких лет заместитель председателя Еврейского Национального Фонда, занимающийся также сделками с недвижимостью, переводил на счета своего старшего брата – лидера партии ШАС – миллионы шекелей.

Но не только он был спонсором Арье Дери. Обнаруженные следствием документы говорят о том, что в течение нескольких лет, предшествовавших возвращению в большую политику, Дери жил за счет различных денежных воротил. Так некий американский бизнесмен предоставил ему ссуду 300 тысяч долларов для покупки акций компании «Биотек». Деньги бизнесмену вернул добрый брат лидера ШАСа.

Следствие против Дери вновь обнажает загадочный и двойственный образ человека, уже четыре десятилетия играющего ключевую роль в израильской политике. Два юридических советника правительства, Вайнштейн и Мандельблит, описывали его как знающего, опытного, ответственного и умеренного человека. Но материалы следствия выявляют совсем иную картину: Дери предстает в них недальновидным, суетящимся и неосторожным человеком, патологически стремящимся к повторению собственных прошлых ошибок. Сейчас его дело из полиции поступает на рассмотрение в прокуратуру.

Гиди Вайц, «ХаАрец», Б.Е.

Арье Дери. Фото: Гиль Элиягу

 


Реклама

Анонс

Реклама


Партнёры

Загрузка…

Реклама


Send this to a friend