Дело о подпольном банке на Алмазной бирже

Стало известно об очередном этапе расследования дела о подпольном банке на Алмазной бирже. Речь идет об отмывании огромного капитала, и тель-авивский окружной суд признал Дорона Эльада виновным в этом преступлении, а также в нарушении закона о подоходном налоге, закона о НДС, и в совершении преступлений, связанных с фальсификацией и уничтожением вещественных доказательств.

Как утверждается в обвинительном заключении, Эльад и Менахем Маген в течение шести лет, с 2005 по 2011 годы, не зарегистрировав свой бизнес, проводили различные валютные операции на Алмазной бирже в Рамат-Гане. Услугами «подпольного банка» воспользовались сотни клиентов. Общий объем совершенных операций оценивается в сотни миллионов долларов. При этом Эльад и Маген скрывали свою деятельность от налоговых органов и от Управления по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора.

Кроме того, Эльад и Маген предоставляли финансовые активы за рубежом предпринимателям, связанным с торговлей бриллиантами, и другим людям, занимались незаконными операциями с чеками и конвертацией валюты в особо крупных размерах, не предоставляя отчет соответствующим органам. Они также получали и выдавали своим клиентам и торговцам алмазами фиктивные счета к оплате , а когда началось расследование, пытались сорвать его, скрыв в тайниках документацию о своей преступной деятельности и уничтожив ее.

«Эльад был основным звеном в криминальной деятельности, протекавшей на протяжении многих лет под видом бизнеса по торговле алмазами на Алмазной бирже в Рамат-Гане», — сказали в государственной прокуратуре.

Обвинительные заключения являются результатом широкомасштабного расследования, проведенного израильской полицией, подразделением Налогового управления, занимающегося «алмазными делами», таможенной инспекцией, а также Управлением по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора.

Вначале были опрошены около двадцати торговцев, работавших с алмазами — те, кто пользовался услугами подпольного банка. Затем к этому списку добавилось еще тридцать человек, которые, согласно подозрению, принимали участие в процессе отмывания денег.

В ходе начавшегося расследования полицейские изъяли алмазы и документы, заморозили банковские счета и конфисковали недвижимость, принадлежащую торговцам алмазами.

Как утверждают, столь масштабное расследование привело к кризису в деятельности Алмазной биржи, в частности, к кризису в бриллиантовой отрасли в целом.

Ора Корен, TheMarker, М.К.
На фото:  Алмазная биржа. Фото: Томер Аппельбаум 

Реклама

Анонс

Реклама


Партнёры

Загрузка…

Реклама

Send this to a friend