Дело банка Леуми: продолжение следует

Как стало известно некоторое время назад, полиция запросила разрешение произвести выемку документов в трех отделениях банка Леуми – в свете расследования, которое правоохранительные органы проводят по указанию юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Напомним, что Мандельблит в конце августа нынешнего года дал указание полиции проверить уголовные аспекты дела, в котором замешано бывшее руководство банка Леуми: бывший генеральный директор банка Галия Маор, бывший глава Совета директоров банка Эйтан Раф и бывший начальник коммерческого отдела банка Цви Ицкович.

Согласно опубликованной прежде информации, банковский надзор Банка Израиля уже рассмотрел нормативные аспекты дела; теперь – дело за полицией. Кроме того, как известно, свое расследование проводит Налоговое управление, куда недавно были приглашены для дачи показаний Маор, Раф и Ицхкович.

Речь идет о том, что руководство банка Леуми помогло своим американским клиентам уклониться от уплаты налогов в США, за что банк заплатил штраф в размере 400 миллионов долларов плюс дополнительные расходы; кроме того, указанные три человека заплатили персональный штраф в общей сумме почти полтора миллиона долларов. Кроме того, их страховая компания заплатила 92 миллиона долларов, чтобы частично покрыть расходы банка по выплату штрафа. Также банк Леуми согласился в рамках урегулирования конфликта с американской стороной на жесткий финансовый мониторинг, чтобы гарантировать соблюдение всех соответствующих правил, действующих на территории США.

Как сообщается, время усиленного надзора за банком Леуми завершилось в прошлом году, и с нынешнего года банк действует в США без каких-либо ограничений

Однако «отличился» не только этот банк; как сообщила газета «Аарец», регуляторы США проводят точно такое же расследование по отношению к израильским банкам Апоалим и Мизрахи Тфахот. Ожидается, что банк Апоалим заплатит такой же штраф, как и банк Леуми.

Согласно той же «Аарец», Апоалим и ряд других банков подпали под подозрение за то, что якобы содействовали получению взяток международной футбольной организации  FIFA. Расследование, которое началось два года назад, занимается отмыванием денег со стороны официальных лиц из FIFA; предполагается, что некоторые из них имели счета в означенных банках.

Что же касается израильской части расследования, в отношении бывшего руководства банка Леуми, то оно, как считают эксперты, весьма необычно: подобные обвинения против швейцарских, британских и французских банков закончились соответствующей сделкой с правительством США, и никаких уголовных дел по этому поводу открыто не было.

Размер шрифта

A A A

Реклама