Преступная группировка подозревается в хищении миллиарда

Полиция задержала 29 человек, подозреваемых в проведении крупной финансовой аферы. Аресты были произведены в Израиле и в Испании. Следствие полагает, что созданной ими преступной группировке удалось похитить у государственных учреждений около 1 млрд. шекелей, выдавая фиктивные квитанции.

Тайное расследование продолжалось более года и проводилось сотрудниками полицейского подразделения «Лахав 433» и Налогового управления. В ходе расследования выяснилось, что группировка сотрудничала с компаниями по найму рабочей силы, которые привозили строительных рабочих из Китая. Согласно подозрению, компании сообщали о сверхурочных часах, которые фактически не были отработаны и за них выставлялись фиктивные счета на крупные суммы подставным фирмам.

В начале января 2018 года стало известно, что правительства Израиля и Китая разработали соглашение, по которому в ближайшие годы в Израиль прибудут 20 000 китайских рабочих для работы в строительной индустрии. Председатель штаба по решению жилищного вопроса при Министерстве финансов Авигдор Ицхаки побывал в начале этого месяца в Китае, чтобы согласовать окончательные детали этого договора.

Государство возмещает строительным компаниям налог на добавленную стоимость за оплату труда их рабочих. Таким образом, компании незаконно получили сотни миллионов шекелей. Деньги, возвращенные компаниям, «отмывались» путем обналичивания у валютных менял. Среди задержанных — одна из высокопоставленных сотрудниц банка, которая подозревается в том, что ей было известно о махинациях, однако она оказывала помощь руководителям преступной группировки.

Источники в полиции назвали деятельность группировки «экономическим терактом» и добавили, что они еще не сталкивались с мошенничеством в таких крупных масштабах. Подозреваемые, задержанные в Израиле, были доставлены 16 января в мировой суд Ришон-ле-Циона для продления их ареста. Шестеро подозреваемых, задержанных в Испании, в том числе  руководители группировки, будут доставлены сегодня, 17 января, в местный суд для продления срока их содержания под стражей.

Йехошуа (Джош) Брайнер, «ХаАрец», Ш.Ш.

Фотоиллюстрация: Офер Вакнин.


Реклама




Send this to a friend