Боевики ИГИЛа использовали Ebay для денежных переводов в США

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) использовали интернет-аукцион Ebay и платежную систему PayPal для отправкисообщникам в США денег на организацию терактов, сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на обнародованные ФБР документы.

По данным издания, получателем денег был американский гражданин Мохамед Элшинави (Mohamed Elshinawy), задержанный более года назад в штате Мэриленд. Сообщается, что ФБР долгое время вело за ним слежку, которая выявила первые признаки существования сети. В обвинительном акте правительства говорилось, что подозреваемый присягнул на верность ИГИЛ и продавал принтеры на eBay в качестве прикрытия для получения средств через платежную систему PayPal. Деньги при этом могли использоваться для финансирования терактов.

Всего он получил от террористов 8,7 тысяч долларов, причем пять раз он использовал для этого PayPal. При этом сам он на допросах заверил, что не планировал использовать эти деньги для совершения терактов, а брал их у воров.

Газета отмечает, что после терактов 11 сентября 2011 года, совершенных террористической организацией «Аль-Каида», спецслужбы США и других стран при противодействии финансированию терроризма уделяли основное внимание отслеживанию транзакций через традиционную банковскую систему. Однако, как установила организация «Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (Financial Action Task Force), экстремисты используют также иные каналы для перевода небольших сумм. В числе таких каналов торговые сделки через интернет, аферы с банковскими чеками, с предоставлением займов через интернет, со сбором средств через социальные сети.

 

Размер шрифта

A A A

Реклама