Бизнесмена Григория Гуртового подозревают в мошенничестве и фальсификациях

Бизнесмен Григорий Гуртовой предстанет перед судом. Его подозревают в отмывании денежных средств, получении взяток при отягчающих обстоятельствах, нарушении доверия, фальсификации корпоративных документов и мошенничестве.

Более года назад газета TheMarker раскрыла факт незаконной растраты денежных средств, принадлежащих группе компаний, контролирующих крупного продовольственного импортера – фирму Willi Food. После того, как данные, изложенные в статье, были проверены, прокурор Тель-Авивского округа по экономике и налогообложению предложил отдать Григория Гуртового, владельца контрольного пакета акций, под суд. Но, кроме Гуртового, в делах по растрате и мошенничеству оказался замешан бывший хозяин BGI – украинский олигарх Александр Грановский, и его люди, среди которых, по всей видимости, Йоси Шнеерсон (в прошлом — генеральный директор BSD и директор BGI). Участие в деле его и других подозреваемых проверяется.

TheMarker еще полтора года назад утверждал, что Гуртовой является теневой фигурой при Грановском. Рекомендация прокуратуры отдать Гуртового под суд была выдана после серьезных проверок. Их несколько месяцев вел отдел расследований, разведки и контроля торговли Управления по ценным бумагам. Подозревается, что Гуртовой, будучи держателем контрольного пакета акций фирм BGI (Тель-Авив), BSD Краун (Лондон) и «Willi Food Инвестиции» (Тель-Авив), занимался хищением денег общественных компаний.

В результате расследования в феврале 2016 года Гуртовой был задержан Управлением по ЦБ. После допроса срок задержания продлили на несколько дней, а в офисе Willi-Food и других компаний пирамиды был проведен обыск. Примерно месяц назад председатель Управления ЦБ, профессор Шмуэль Хаузер, решил передать дело в прокуратуру, для рассмотрения возможности передать дело в суд.

Управление прояснило: «Речь идет о серьезном деле, сложном и запутанном. В нем много подозреваемых, которые в течении нескольких лет подряд умело маскировали свои аферы, заметали следы, обманывая и цинично грабя инвесторов, присваивая капитал для собственных нужд. В деле много улик, материалы допросов причастных лиц и свидетелей, проживающих в Израиле и за границей, а также вещественных доказательств, собранных во время обысков в офисах компаний. Все это ясно свидетельствует о причастности подозреваемых к делу».

Фото: Офер Вакнин

Из материалов расследования видно, что с 2013 года и по сей день были взяты кредиты на сумму в 60 миллионов долларов. Кредиты для компаний, входящих в эту пирамиду, брали в австрийских и азербайджанских банках. Кражи и хищения проводились путем обмана, предоставления неверной информации и фальсификации документов. Следователи полагают, что Гуртовой работал не один, а сотрудничал с Грановским по всем пунктам обвинения.

Кроме того, известно, что Гуртовой обманным путем изъял 3 миллиона долларов из актива компании Willi-Food для покупки облигаций чешской фирмы, скрыв от руководства компании тот факт, что сделано это для получения личных кредитов в австрийском банке на сумму в несколько миллионов шекелей.

Эран Азран, TheMarker. Фото: Офер Вакнин. На фото: Григорий Гуртовой

Размер шрифта

A A A

Реклама