Очередное дело Арье Дери на 200 000 шекелей

В 2012 году министр внутренних дел Арье Дери получил на свой счет 200 000 шекелей. Их перевел предприниматель Илан Шараби. Однако Дери не отчитался в получении этих денег. А когда он возглавил МВД, Шараби обратился к нему с просьбой о помощи.

Деньги, о которых идет речь, были переведены после того, как Дери объявил о своем решении вернуться в большую политику, но до того, как он возглавил партию ШАС и стал депутатом кнессета.

В начале 2016 года Арье Дери занял пост министра внутренних дел. В феврале, в своей иерусалимской резиденции он встретился с Шараби, с которым дружил много лет. Шараби попросил о «дружеском одолжении»: вмешаться в юридический спор между муниципалитетом Рамат ха-Шарона и руководством поселка Кфар ха-Ярок, в котором располагалась принадлежащая ему компания. Дери откликнулся на просьбу своего друга, попросив сотрудников своего ведомства разобраться в споре.

Шараби говорит, что одолжил Дери деньги и тот их полностью вернул. Дери сказал на допросе, что вообще об этом забыл. А несколько месяцев назад он встретил раввина Хаима Каневского, духовного лидера евреев-«литваков», и сказал ему, что хотел бы вернуть деньги, но просит у почтенного раввина совета. Тот поддержал намерение своего собеседника, посоветовав деньги вернуть, однако полиция разъяснила Дери, что такой шаг может повредить расследованию. Несмотря на предупреждение, глава ШАС все же вернул деньги — через пять лет после того, как они были переведены на его счет.

Кроме этих денег, Илан Шараби ссудил друга еще одним займом. Эти средства тоже были полностью возвращены.

Каждый министр обязан сообщать госконтролеру о возможном конфликте интересов, в том числе, о кредитах, подарках, займах, полученных от той или иной заинтересованной стороны. Однако Арье Дери по какой-то причине не сообщил госконтролеру о полученнии 200 000 шекелей от Илана Шараби.

Шараби принадлежит компания Safety Safety Fortress 97, которая, как уже говорилось, находится на территории поселка Кфар Ярок и занимается планированием и прокладкой дорог, а также строительством дорожных объектов.

После выхода из тюрьмы и вплоть до возвращения в кнессет Арье Дери управлял консалтинговой фирмой, предоставляя экономические консультации. В числе ее клиентов значились такие магнаты как Нохи Данкнер, Лев Леваев и Цви Ливнат. Компания, принадлежащая Шараби, также воспользовалась услугами фирмы Дери, регулярно их оплачивая.

На встрече в МВД Шараби просил Дери помочь в деле, которое касалось его лично: муниципалитет Рамат ха-Шарона подал в суд на государственную компанию «Кфар а-Ярок», управляющую учебными заведениями. От нее потребовали уплатить налог на развитие. Речь шла, примерно, об одном миллионе шекелей. Но, как считали в «Кфар а-Ярок» и как считал сам Шараби, данное требование было лишено всяческих оснований. Помочь в разрешении спора между сторонами, сократив хотя бы часть требуемой выплаты, он и просил Дери. Министр связался с юридическим отделом МВД, но никакого приемлемого выхода из сложившейся ситуации его сотрудники не нашли.

В прошлом суды серьезно относились к конфликтам интересов, если они были связаны с тем или иным политиком. Например, судьи иерусалимского окружного суда в свое время постановили, что Эхуд Ольмерт действовал ненадлежащим образом, когда рассылал различным магнатам письма, рекомендуя компанию, в которой партнером был его благодетель, бизнесмен Моше Таланский.

Расследование против Дери ведет специальное подразделение по борьбе с коррупцией, вместе с Налоговым управлением. То, что Дери не отчитался в получении денег от Шараби, может вызвать подозрение в уклонении от уплаты налогов — если, к примеру, деньги были получены за оказание консалтинговых услуг.

Шараби подтвердил «ХаАрец», что встречался с министром, пытаясь решить вопрос налоговых поборов. Но, по его словам, он сделал это по просьбе руководства Кфар а-Ярок, поскольку столь крупная выплата, востребованная властями Рамат ха-Шарона, может нанести серьезный ущерб экономике поселения, в котором находится его компания.

Нынешний руководитель Кфар а-Ярок Коби Навэ прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я встречался с Шараби, и во время беседы возникла идея – обратиться к министру внутренних дел с просьбой освободить Кфар а-Ярок от уплаты требуемых поборов. Я не помню, то ли я попросил Шараби о помощи, или он сам ее предложил».

Шараби был допрошен полицией в рамках расследования, ведущегося против Арье Дери. Оно началось в марте 2016 года после нескольких месяцев тщательной проверки. Санкцию на расследование дал бывший юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн, считавший, что подозрения против Дери не лишены оснований.

Вайнштейн, как и его преемник, Мандельблит, полагал, что Дери – один из министров в правительстве, обязанный нести ответственность за допущенные нарушения. Решение начать следствие было принято после того, как власти получили информацию о подозрительной финансовой активности, исчисляемой миллионами шекелей, которую ведет адвокат Шломо Дери — брат главы МВД.

Расследование против Арье Дери фокусируется на нескольких направлениях, и осведомленный источник объяснил «ХаАрец», что неспешный ход расследования вызван «событиями, произошедшими в самом начале следствия».

В январе 2015 года «ХаАрец» сообщила, что адвокат Шломо Дери приобрел у своих братьев землю в иерусалимском районе Гиват Шауль стоимостью в миллионы шекелей. Одно из направлений расследования — отношения между Арье Дери и его братом. Выяснилось, что Дери оплатил брату значительную часть из суммы, потраченной на приобретении семейного дома в Сафсуфе. Он также помог ему погасить кредит в размере 300 000 долларов, потраченных на покупку акций медицинской компании Е-cure, занимающейся разработкой аппарата для лечения гипертонии.

Поскольку ШАС присоединилась к правительству, Дери занимал также пост заместителя генерального директора Еврейского национального фонда. Эта должность не оплачивалась — но куда важнее было влияние, полученное Дери.

В марте 2018 года исполнится ровно два года с того момента, как началось очередное расследование по делу Дери – наверное, самое долгое, по сравнению с расследованиями, которые велись против других политических или общественных деятелей. Оно затрагивает события, которые произошли, в том числе, и десятки лет назад. Министра допрашивали и о переводе денег на его счет, и об использовании наличных денег при покупке дома в Сафсуфе. Дери утверждает, что эти средства — подарки на многих торжествах, которые он проводил для своих девяти детей.

В деле Арье Дери есть и еще один подозреваемый — его жена Яффа Дери. На протяжении многих лет она руководит двумя некоммерческими благотворительными организациями «Мифалот симха» и «Йегуда Яала», которые занимаются  образовательными проектами для ультраортодоксальных девочек-подростков. Расследование, проведенное «ХаАрец», показало, что ряд израильских олигархов — Ицхак Тшува, Нохи Данкнер, Шери Арисон и другие — жертвовали миллионы шекелей на нужды «Мифалот симха». А гендиректором «Мифалот Симха» работает Шефи Сананес, дочь Арье и Яффы Дери. Сейчас полиция выясняет, какими мотивами объясняются ряд сделок между указанными некоммерческими организациями и родственниками Дери, подозревая, что деньги со счетов этих организаций были обналичены обманным путем.

Яффа Дери утверждает, что никаких нарушений в деятельности подведомственных ей организаций допущено не было, и все действия проводились на законных основаниях.

В ответ на запрос «ХаАрец» из канцелярии министра внутренних дел сообщили: «Арье Дери и в прошлом отказывался комментировать утечку следственной информации. Он не настроен комментировать и данную публикацию. Министр будет отвечать на вопросы следователей, а не средств массовой информации, еще и еще раз призывая к терпению и уважению следствия».

Гиди Вайц, «ХаАрец». М.К. Фото: Гиль Элиягу

тэги

Реклама




Send this to a friend