Раскрыта крупнейшая преступная группировка

13 членам организованной преступной группировки будет предъявлено обвинение в краже сотен миллионов шекелей. Обвинение подано против ОПГ, возглавляемой тремя братьями — Янивом, Томом и Харелем Бен-Давид.

Янив Бен-Давид уже обвинялся в прошлом в подобных преступлениях. Государство стремится экстрадировать братьев из Испании, где они были арестованы в прошлом месяце

Впервые после вступления в силу закона о борьбе с криминальными группировками в 2003 году, он будет применен в сфере экономических преступлений. Мошенники фабриковали фиктивные счета за якобы выполненные работы. Подозреваемым будет предъявлено обвинение в подделке данных по иностранным рабочим-строителям. В отчетах были указаны фиктивные данные о сверхурочных часах их работы.

Полиция подозревает, что в деле был также замешан руководитель отдела одного из отделений банка «Мизрахи тфахот». Он, однако, был освобожден из-под стражи, и обвинение будет ему предъявлено позднее, отдельно от других членов ОПГ. Кроме того, следователям известно о соучастии в мошенничестве известной строительной компании.

Расследование вели следователи отдела по борьбе с мошенничеством. В своем отчете они назвали действия преступников «экономическим террором против государственных органов». По данным полиции, компании, управляемые этой криминальной группировкой, представили фиктивных счетов на сумму в 1,1 млрд. шекелей. Одни только махинации с налогом на добавленную стоимость принесли организаторам этой аферы 260 млн. шекелей.

Закон 2003 года о борьбе с организованной преступностью позволяет государству преследовать правонарушителей только за принадлежность к ОПГ, и удваивать наказание за любое преступление, совершенное в ее рамках. Чтобы определить группировку, как организованную преступную организацию, необходимо доказать соответствие ее деятельности ряду четких критериев: в ней должна просматриваться четкая иерархия, разделение ответственности между ее различными участниками. Могут использоваться кодовые имена, а ее деятельность должна носить постоянный и скоординированный характер. Прокуратура доказывает, что деятельность клана братьев Бен-Давид подпадает под эти определения.

Иешуа (Джош) Брейнер, «ХаАрец», В.П. Фото: Дуду Бахар.

Фотоиллюстрация: тюрьма «Римоним».


Реклама





Send this to a friend